福建发展高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
中国·福州
2023 年 6 月 28 日
福建发展高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
会议时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30 开始
会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人
二、听取报告人报告议案：
1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《2022 年度监事会工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
4、《2023 年度财务预算预案》
5、《2022 年度利润分配预案》
6、《2022 年年度报告》
7、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
8、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
9、《关于选举郑建雄先生为公司第九届董事会董事的议案》
10、《关于选举李芸女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监事的议案》
12、听取报告《2022 年度独立董事述职报告》
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、与会董事签署股东大会决议
九、主持人宣布会议结束
福建发展高速公路股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，在股东单位的大力支持和公司董事会的审慎决策之下，公司科学谋划，积极部署，主动应对复杂的经济形势和省内疫情防控工作要求，全司上下团结协作，奋力拼搏，担当作为，保持公司经营业绩稳定。下面，我向各位报告2022 年度公司董事会工作情况。
2022 年度主要工作
2022 年是党的二十大胜利召开之年，是集团“六五四”战略、“千百十”目标全面推进之年，是公司推进“十四五”规划实施的重要一年。2022 年，得益于福建省较好的整体经济发展水平，坚持以“三提三效”行动和“三转”专项活动为抓手，公司上下持续统筹推进疫情防控工作和公司年度各项重点工作，取得了较好的经营成果。全年实现营业收入 26.72 亿元，同比下滑 10.26%，实现归属
于母公司所有者的净利润 8.40 亿元，同比增长 1.35%，每股收益 0.31 元。尽管
2022 年度公司的营业收入同比明显下滑，但利润指标达历史较高水平，充分展现了公司董事会的科学决策水平和过去一年经营班子的管理成效。总结来看，主要开展了以下工作：
一、强化责任，持续推动董事会履职尽责
一是党建有机融合。在公司治理实践中始终坚持“两个一以贯之”，在公司优化治理中持续强化党的领导，厘清党委和董事会及其他治理主体的权责边界，保障党委发挥 “把方向、管大局、促落实”的作用，持续强化公司董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。基于高速公路行业特点，研究制定党委前置审批清单，积极探索国有企业党的建设与公司治理的有机融合，持续完善国有控股上市公司治理机制。
二是审慎开展决策。全年公司董事会在职责范围内共召开 8 次董事会，提请召开 3 次股东大会，由董事会提交的议案全部获得通过。董事会积极开展各项工作，推动股东大会的各项决议得以落实。董事会各专门委员会按照各自职权范围
和履职程序，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，协助董事会对公司战略规划、财务报告、会计政策、项目投资、董事高管的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务开展研究论证、审查以及向董事会提出建议，有效提高董事会科学决策水平，持续提升公司的治理水平和运作效率。
三是忠实勤勉履职。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，按规定出席股东大会和董事会，在公司发展战略、公司治理、规范运作、运营管理和投资发展等方面充分发挥专业特长及经验优势，对提交董事会审议的各项议案深入研究、审慎表决，积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职专业水平、增强履职能力，推动公司持续健康发展，切实维护了公司及股东的利益。
二、强化规范，持续完善公司治理水平
一是持续推进国企改革相关部署。作为国有控股上市公司，公司积极推动落实国企改革三年行动方案的相关部署要求，积极研究出台董事会授权管理、总经理报告、落实董事会职权等具体内容，持续完善董事会权利责任体系。
二是依法合规及时补选董事高管。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，高效及时完成董事会和监事会成员的调整工作，聘任新的公司管理层，保障公司治理及运营管理再上新台阶。
三是持续推进公司合规管理工作。通过健全公司法治建设，健全法律合规保障体系，持续推动各项业务与法务联动融合，有效防控日常经营管理风险，巩固公司合法合规经营。
三、强化质量，持续提升信息披露水平
一是持续提升信息披露覆盖面。2022 年，公司顺利完成全年度 4 期定期报
告和 31 次临时公告的编制与披露工作，合计发布公告及其他披露文件 60 余份，详细披露了有关公司董事会、监事会和股东大会日常运作、发展战略、公司治理、经营状况、关联交易、分红派息、投资及融资事项等全方位信息。
二是持续提高财务信息披露质量。针对公司计入其他综合收益的对外股权投资项目，聘请中介机构独立持续定期开展股权价值咨询，提高公司财务核算的及时性和有效性，保证了公司较高的财务信息披露质量。
三是持续提高信息披露内容实效。通过梳理和发现公司内在价值，持续提高信息披露内容质量，帮助广大投资者更加便利地获取有关公司经营与发展等方面
的重大信息，持续提升公司透明度，传播公司价值。
四、强化沟通，持续提高投资者关系管理工作实效
一是创新投资者沟通渠道。在充分发挥传统投资者交流渠道作用的基础上，公司尝试通过与券商投教基地合作开展线下投资者面对面交流等形式进一步强化沟通实效，邀请行业资深研究机构座谈以进一步增进沟通深度。
二是扩大市值管理对象覆盖面。在关注公司现有股东结构的同时，在投资者关系管理实践中积极联系财经媒体、行业研究机构、投资机构及证券市场相关主体，进一步持续扩大投资者关系管理对象覆盖面。
三是强化公司内在价值输出。在当前高速公路行业整体市场表现欠佳的大背景下，基于公司经营业绩优良、资产质量优质、公司治理规范和持续稳定现金分红的核心竞争力，持续向外输出公司内在价值。
得益于此，公司在福建省上市公司协会开展的辖区上市公司年度投资者关系管理工作评价中获得 A 级。
五、强化担当，审慎推进重大项目投资论证
一是全力主动支持国家战略。泉厦扩容工程作为交通强国建设“十四五”重点项目和福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划重点项目，公司主动承担，董事会勇于担当，授权公司管理层积极提早谋划，积极研究推动开展项目各项前期工作，主动响应国家交通发展大战略。
二是全面深入开展项目前期论证。围绕高速公路主责主业，审慎研判、细致测算泉厦扩容工程的可行性，积极争取政府政策支持，重点关注项目经济效益评价等决策合规性要素，切实维护公司全体股东权益。
三是稳步推动项目相关保障工作。泉厦扩容工程作为全国首创型立体复合式扩容项目，轻型智慧属性突出，行业尚无成熟标准体系和实践经验可以参考和借鉴，公司针对项目实际，将工程技术方案、数字化建设方案、投融资模式及建设管理模式等研究工作前移，自主或通过第三方深入推进各项工作，以保证项目前期论证工作有序高效推进。
六、强化融入，全面推动公司战略发展协同
一是明确自身发展战略定位。在集团“十四五”时期“六五四”发展战略指引下，公司紧扣自身资源资质优势，积极服务于高速公路综合服务平台的发展定位，
研究提出“十四五”发展规划，主动谋划，找准定位，持续优化战略举措，协同推进公司全面融入全省高速公路系统发展大局，实现深度融合协调高质量发展。
二是聚焦高速公路主责主业。充分体现公司担当，积极把握国家重大项目战略投资机会，依托泉厦扩容工程，积极扩大有效投资，主动谋划主责主业的长期健康可持续发展，进一步筑牢发展根基，发挥产业规模优势，提高公司可持续高质量发展能力。同时以项目为依托积极带动智慧高速、工程建设、科技研发、融资创新等领域高质量发展，为全省高速公路系统优化产业结构、深化创新驱动和推动全流程数字化转型提供有力支撑。
三是多维融入系统发展大局。依托全省高速公路路衍资源优势，积极开展沿线土地资源开发、服务区提升改造、路段综合提升工程、海丝高速、无人机智能巡检、高速公路车路系统示范应用等众多项目的研究和实施工作，从提高效益、提升服务和科技赋能等方面全面融入全省高速公路发展大局。
2023 年度主要工作思路
2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是后疫情时期全力推动经济加快发展的重大机遇期，是深入贯彻集团“十四五”战略的重要一年。展望2023 年，国际国内形势愈加复杂，机遇和挑战并存，我们要深刻理解经济环境和行业政策的变化，科学统筹做好各项年度重点工作。
一、持续提升规范运作水平
今年是我国资本市场重要改革年份，注册制全面实施，相关市场规则发生重大变化，公司要积极适应改革、融入改革，在全面注册制下继续充分发挥好对接资本市场的平台作用，更好地服务于集团战略和公司高质量发展。一是优化上市公司制度体系。适应注册制等资本市场重大改革带来的深刻变化，进一步提高公司治理制度的外部适配性和内部可操作性，持续提高公司治理水平。二是持续提升规范运作意识。依托前期上市公司治理专项行动成果，优化上市公司规范运作长效机制，将规范运作要求融入公司决策审批、日常经营、检查监督等各个环节。三是深化信息披露工作质量。持续提升信息披露内容的易读性、可读性和导向性，充分传递公司内在价值。四是持续推进合规体系建设。将内控合规工作要求内化于经营管理，保持规章制度与业务发展步调一致，切实提升管理效能。
二、全力保障项目落地实施
“十四五”时期是公司推动实现高质量可持续发展的重要时间窗口，在集团公司“十四五”战略支撑下，公司需要抢抓战略机遇期，立足公司资源条件和实际能力，在高速公路主业方面持续发力提升规模，在路衍经济方面高质量介入实现协同发展。一是全力推动 G15 沈海高速泉厦段扩容工程各项前期工作。深化项目工程可行性研究，科学开展项目投资决策测算，继续优化投资和建设模式，适时启动相关决策审批流程，提早谋划科学融资方案。二是谋划应对罗宁高速收费期到期问题。针对罗宁高速 2028 年 3 月底收费期到期的时间节点，提早启动项目接续应对方案论证，尽快推动相关前期工作。三是主动谋划融合和协同。深入跟踪研究全省高速公路“智慧+”、“高速+物流”、“高速+旅游”等多元板块，深度挖掘资源开发项目，创新投融资模式，破解投资难题，高质量融入全省高速路衍经济开发工作。
三、多方探索持续提升市值管理
全面注册制背景下，市场分化将进一步加大，市场对公司的市值管理工作提出了更高要求，需要公司持续探索更加有效的工作方式以提升市值管理实效。一是持续探索完善投资者沟通渠道。除传统沟通方式外，积极通过投资者说明会、投资者调研、股东走进上市公司、反向路演、电话会议等方式，不断扩大公司投资者管理工作渠道。二是形成多维度的反馈机制。通过持续拓展的投资者沟通渠道发掘投资者深度需求，持续完善市场反馈和传导机制，不断探索
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