证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2018-007
福建发展高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,487,339,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1954
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长涂慕溪先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事吴新华先生、侯岳屏先生、蒋建新先生、
钟远斌先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事周春晖先生、李长杰先生因工作原因未
出席；
3、董事会秘书何高文先生出席会议；总经理程辛钱先生、副总经理陈华锋先生、财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,811,319 99.9645 458,000 0.0308 70,000 0.0047
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,811,319 99.9645 458,000 0.0308 70,000 0.0047
3、议案名称：2017年度财务决算议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,811,319 99.9645 458,000 0.0308 70,000 0.0047
4、议案名称：2018年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,811,319 99.9645 458,000 0.0308 70,000 0.0047
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,647,219 99.9535 692,100 0.0465 0 0
6、议案名称：2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,811,319 99.9645 458,000 0.0308 70,000 0.0047
7、议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,811,319 99.9645 458,000 0.0308 70,000 0.0047
8、议案名称：福建高速股东回报规划（2018-2020年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,481,494,801 99.6071 5,774,518 0.3882 70,000 0.0047
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,811,319 99.9645 458,000 0.0308 70,000 0.0047
10、 议案名称：福建高速累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,486,811,319 99.9645 458,000 0.0308 70,000 0.0047
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 陈岳峰 1,486,594,029 99.9499是
11.02 吴新华 1,486,594,022 99.9499是
11.03 侯岳屏 1,486,594,023 99.9499是
11.04 程辛钱 1,486,594,019 99.9499是
11.05 徐梦 1,486,594,069 99.9499是
11.06 连雄 1,486,592,529 99.9498是
11.07 何高文 1,486,592,544 99.9498是
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
