600032 沪市 浙江新能

证券代码：600032          证券简称：浙江新能          公告编号：2021-051
      浙江省新能源投资集团股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日

(二)  股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 7001 会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,872,015,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          90.0007

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事长吴荣辉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张国昀先生、徐锡荣先生、孙家红先生
  因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆勤丰先生因工作原因请假；
3、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举监事会监事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股    1,872,006,500 99.9995    8,500  0.0005      0  0.0000

(二)  关于议案表决的有关情况说明

  本次一项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：赵婷、陆赟

2、律师见证结论意见：

  北京中伦（杭州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                    浙江省新能源投资集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 2 日