证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2023-028
三一重工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,006,111,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.4218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长向文波先生因工作原因不能到会，由副董事长俞宏福先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事向文波先生、梁稳根先生、唐修国先生、
易小刚先生、黄建龙先生、周华先生、伍中信先生因工作原因未出席会议；；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，姚川大先生因工作原因未出席会议；；
3、董事会秘书蔡盛林女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,004,995,366 99.9628 253,200 0.0084 862,600 0.0288
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,004,995,366 99.9628 253,200 0.0084 862,600 0.0288
3、 议案名称：2022 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,004,995,266 99.9628 253,300 0.0084 862,600 0.0288
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,004,995,366 99.9628 253,200 0.0084 862,600 0.0288
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,005,838,966 99.9909 253,300 0.0084 18,900 0.0007
6、 议案名称：关于 2022 年度董监事薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,991,066,771 99.4995 15,025,495 0.4998 18,900 0.0007
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,636,920,864 87.7186 363,543,119 12.0934 5,647,183 0.1880
8、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 941,853,953 99.7875 1,047,697 0.1110 957,368 0.1015
9、 议案名称：未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,001,146,751 99.8348 255,700 0.0085 4,708,715 0.1567
10、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,996,984,988 99.6964 8,259,678 0.2747 866,500 0.0289
11、 议案名称：关于开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,005,826,166 99.9905 266,100 0.0088 18,900 0.0007
12、 议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,818,447,146 93.7572 182,955,305 6.0861 4,708,715 0.1567
13、 议案名称：关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,998,989,817 99.7631 6,163,981 0.2050 957,368 0.0319
14、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,004,995,366 99.9628 253,200 0.0084 862,600 0.0288
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%
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