600031 沪市 三一重工

证券代码：600031              证券简称：三一重工            公告编号：2022-002

              三一重工股份有限公司

      第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由梁稳根先生
主持。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
  一、审议通过《关于选举董事长的议案》

  同意梁稳根先生辞去董事长、董事会专门委员会职务，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举向文波先生担任公司董事长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  向文波先生同时辞去公司副董事长、总裁职务。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举俞
宏福先生担任公司副董事长，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过《关于聘任总裁的议案》

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会聘任俞宏福先生担任公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

  鉴于公司部分董事任职发生变动，董事会对专门委员会进行调整，调整后的任职情况如下：

  1、战略委员会：向文波先生（主任委员）、唐修国先生、俞宏福先生、易小刚先生、马光远先生（独立董事）；

  2、审计委员会：周华先生（主任委员、独立董事）、黄建龙先生、苏子孟先生（独立董事）；

  3、薪酬与考核委员会：唐涯女士（主任委员、独立董事）、向文波先生、唐修国先生、苏子孟先生（独立董事）、周华先生（独立董事）；
  4、提名委员会：苏子孟先生（主任委员、独立董事）、向文波先生、唐涯女士（独立董事）。

  表决结果：10 票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                    三一重工股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 20 日