证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2020-040
三一重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 486
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,095,685,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.5527
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长梁稳根先生因工作原因不能到会，由副董事长向文波先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事梁稳根先生、唐修国先生、 易小刚先
生、梁在中先生、唐涯女士、马光远先生、周华先生因工作原因 未出席会议；；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘道君先生、姚川大先生因工作原因未
出 席会议；
3、董事会秘书肖友良先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,092,425,229 99.9203 5,900 0.0001 3,254,515 0.0796
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,092,424,729 99.9203 6,400 0.0001 3,254,515 0.0796
3、 议案名称：《2019 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,092,425,229 99.9203 5,900 0.0001 3,254,515 0.0796
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,092,425,229 99.9203 5,900 0.0001 3,254,515 0.0796
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,093,879,744 99.9559 5,900 0.0001 1,800,000 0.0440
6、 议案名称：《关于 2019 年度董监事薪酬考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,092,600,868 99.9246 34,500 0.0008 3,050,276 0.0746
7、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,048,138,568 98.8390 45,707,976 1.1160 1,839,100 0.0450
8、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,089,483,258 99.8485 4,402,386 0.1074 1,800,000 0.0441
9、 议案名称：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,215,825,798 96.5744 41,286,790 3.2794 1,839,100 0.1462
10、 议案名称：《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,018,600,778 98.1179 42,466,914 1.0368 34,617,952 0.8453
11、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,092,424,729 99.9203 6,400 0.0001 3,254,515 0.0796
12、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,093,864,044 99.9555 21,600 0.0005 1,800,000 0.0440
13、 议案名称：《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,093,860,044 99.9554 25,600 0.0006 1,800,000 0.0440
14、 议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,808,019,165 92.9763 281,824,696 6.8810 5,841,783 0.1427
15、 议案名称：《关于注册发行中期票据的议案》
审议
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