证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-050
三一重工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园公2
司一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,264,890,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.9205
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长梁稳根先生因工作原因不能到会，由董事黄建龙先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席2人，董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、
易小刚先生、梁在中先生、唐涯女士、许定波先生、马光远先生因工作原因
未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事翟宪先生、姚川大先生因工作原因未出
席会议；
3、董事会秘书肖友良先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,259,586,76499.8756 26,700 0.00065,277,346 0.1238
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,257,513,66499.8270 95,400 0.00227,281,746 0.1708
3、议案名称：《2018年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,257,513,66499.8270 26,700 0.00067,350,446 0.1724
4、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,257,703,06499.8314 95,400 0.00227,092,346 0.1664
5、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,257,582,36499.8286 26,700 0.00067,281,746 0.1708
6、议案名称：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,257,700,26499.8314 95,400 0.00227,095,146 0.1664
7、议案名称：《关于2018年度董事、监事薪酬考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,257,700,26499.8314 26,700 0.00067,163,846 0.1680
8、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,921,459,00991.9474338,827,7557.94454,604,0460.1081
9、议案名称：《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,379,024,43899.4805 28,300 0.00207,172,746 0.5175
10、 议案名称：《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,257,043,08290.6809122,009,6568.80157,172,7460.5176
11、 议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,163,389,13097.620013,577,4970.318387,924,1832.0617
12、 议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,257,321,86499.8225 405,100 0.00947,163,846 0.1681
13、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,246,852,91099.577010,936,6540.25647,101,2460.1666
14、 议案名称：《关于拟发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,257,388,46499.8240 407,200 0.00957,095,146 0.1665
15、 议案名称：《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%
