600031 沪市 三一重工

证券代码：600031      证券简称：三一重工    公告编号：2011-27


                   三一重工股份有限公司
         第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     三一重工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2011 年

12 月 30 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事 12 人，实

际参加表决的董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向三一重型装备有限公司出售矿车资产的

议案》

    关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、赵想章、黄建龙、

梁在中对该议案回避表决。

    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    特此公告。


                                       三一重工股份有限公司
                                              董 事 会
                                      二○一一年十二月三十日

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