证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2022-080
中信证券股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十七次会议通知于2022年11月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年11月30日上午在北京中信证券大厦10层2号会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中杨明辉先生、宋康乐先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生、周忠惠先生、李青先生、史青春先生通过视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由公司董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、同意《关于选举公司第八届董事会成员的预案》并提交公司股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。
公司董事会对公司第八届董事会董事候选人进行了逐项审议，建议下列人士为公司第八届董事会成员（简历详见附件1）：
执行董事（2名）：张佑君、杨明辉
非执行董事（4名）：张麟、付临芳、赵先信、王恕慧
独立非执行董事（3名）：李青、史青春、张健华
上述董事候选人均已接受提名，公司董事会提名委员会、发展战略与ESG委员会分别对上述董事候选人的任职条件进行了审查，均同意将《关于选举公司第八届董事会成员的预案》提交公司董事会审议。
公司独立非执行董事认为相关候选人符合国家法律法规、公司《章程》的有关规定，同意提名该等人员为公司第八届董事会董事候选人。
公司第八届董事会董事成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计
算，并提请公司股东大会授权公司经营管理层在第八届董事会各董事委任正式生效后与其签订董事服务合同。
本次董事会后，公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关材料供其审核，并将上述事项提交公司股东大会审议。如上海证券交易所对上述独立董事候选人资质提出异议，公司将及时公告并调整相关议案。公司股东大会审议通过后，公司第七届董事会任期结束、第八届董事会正式履行职责。
二、同意《关于公司相关高级管理人员变更的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案，
1.同意公司董事长张佑君先生不再兼任公司执行委员会委员；
2.聘任史本良先生、张皓先生为公司执行委员会委员；
3.聘任方兴先生担任公司首席信息官，宋群力先生不再担任公司总工程师（首席信息官）；
4.授权公司经营管理层办理前述聘任及任职变更的资格申请、任职备案等相关手续。
此议案已事先经公司董事会提名委员会预审通过，并经独立非执行董事发表同意意见。
上述聘任及变更自公司本次董事会决议之日起生效，史本良先生、张皓先生的执行委员会委员任期及方兴先生的首席信息官任期至第七届董事会任期期满为止（相关人员简历请参见附件2）。
宋群力先生因个人原因申请辞去公司总工程师（首席信息官）及其在公司的其他任职，同时确认其本人与公司董事会无任何意见分歧。截至董事会审议之日，宋群力先生未直接或间接持有公司股份。公司及董事会对宋群力先生在担任总工程师（首席信息官）期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2022年11月30日
中信证券股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
一、执行董事（2名）
1.张佑君先生，57 岁，公司党委书记、执行董事、董事长。张先生于公司
1995 年成立时加入公司，于 2016 年 1 月 19 日获委任为公司执行董事，同期获
选担任公司董事长。张先生亦兼任中国中信集团有限公司、中国中信股份有限公司及中国中信有限公司总经理助理，中国中信金融控股有限公司董事，金石投资有限公司、中信证券投资有限公司董事长。张先生曾于 1995 年起任公司交易部
总经理、襄理、副总经理，1999 年 9 月至 2012 年 6 月获委任公司董事，2002
年 5 月至 2005 年 10 月任公司总经理，1998 年至 2001 年期间任长盛基金管理有
限公司总经理，2005年至2011年期间先后任中信建投证券股份有限公司总经理、
董事长，2011 年 12 月至 2015 年 12 月任中国中信集团有限公司董事会办公室主
任，2020 年 4 月至 12 月期间任中证国际有限公司董事，2016 年 1 月至 2022 年
9 月期间先后任中信证券国际有限公司、中信里昂（即 CLSA B.V.及其子公司）董事长，中信里昂证券、赛领资本管理有限公司董事等。张先生于 1987 年获得中国人民大学货币银行学专业经济学学士学位，并于 1990 年获中央财经大学货币银行学专业经济学硕士学位。
截至目前，张佑君先生持有 430 股公司 A 股股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.杨明辉先生，58 岁，现任本公司党委副书记、执行董事、总经理、执行
委员会委员。杨先生于公司 1995 年成立时加入公司，并于 2016 年 1 月 19 日获
委任为公司董事。杨先生亦兼任华夏基金管理有限公司董事长。杨先生曾任公司
董事、襄理、副总经理；于 2002 年 5 月至 2005 年 8 月担任中信控股有限责任公
司董事、常务副总裁，中信信托有限责任公司董事；于 2005 年 7 月至 2007 年 1
月任信诚基金管理有限公司董事长；于 2005 年 8 月至 2011 年 10 月任中国建银
投资证券有限责任公司执行董事、总裁。1996 年 10 月，杨先生获中国国际信托投资公司（中信集团前身）授予高级经济师职称。杨先生于 1982 年获华东纺织工学院机械工程系机械制造工艺与设备专业工学学士学位，1985 年获华东纺织
工学院机械工程系纺织机械专业工学硕士学位。
截至目前，杨明辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、非执行董事（4名）
1.张麟先生，57 岁，现任中国中信集团有限公司、中国中信股份有限公司及中国中信有限公司非执行董事，中国中信金融控股有限公司董事。张先生曾于1987 年至 2021 年期间，先后任财政部驻甘肃省财政厅中企处副主任科员，财政部驻甘肃省专员办办公室副主任科员、主任科员、副主任，财政部驻甘肃专员办党组成员、专员助理，财政部驻宁夏专员办党组成员、副监察专员、纪检组长，财政部驻陕西专员办党组书记、监察专员，财政部陕西监管局党组书记、局长。张先生于 2002 年毕业于兰州大学工商企业管理专业，大学本科学历。
截至目前，张麟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.付临芳女士，47 岁，现任本公司非执行董事。付女士于 2022 年 4 月 13
日获委任为公司非执行董事。付女士现任中国中信集团有限公司战略发展部副总经理、中信兴业投资集团有限公司董事、中信财务有限公司董事。付女士曾于2000 年至 2017 年先后任中信公司综合计划部业务二处（后更名为中国中信集团有限公司战略与计划部、战略发展部）副主管、项目经理、高级项目经理、处长、战投委秘书处处长；2017 年至 2020 年任中国中信集团有限公司战略发展部总经理助理兼战投委秘书处处长。付女士于 1997 年获天津商学院房地产经营管理专业经济学学士学位，2000 年获南开大学企业管理专业管理学硕士学位，2006 年获英国巴斯大学工商管理硕士学位（MBA）。
截至目前，付临芳女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.赵先信先生，53 岁，现任本公司非执行董事。赵先生于 2022 年 4 月 13
日获委任为公司非执行董事。赵先生亦担任中国中信集团有限公司法律合规部副总经理、中国中信金融控股有限公司风险合规部总经理。赵先生曾于 1995 年至
1997 年期间任工商银行福建省分行科员，于 2000 年至 2007 年期间先后任中国
银行总行资产负债管理部副处长、处长，2007 年至 2018 年期间先后任上海浦东发展银行风险政策管理部总经理、巴塞尔协议办公室主任，于 2018 年至 2021
年先后任中国人民银行货币政策二司副司长、宏观审慎管理局副局长。赵先生于1992 年获南京大学城市规划专业理学学士学位，1995 年获中国人民大学区域经济学硕士学位，2000 年获北京大学西方经济学博士学位。
截至目前，赵先信先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4.王恕慧先生，51 岁，现任本公司非执行董事。王先生于 2020 年 6 月 23
日获委任为中信证券第七届董事会非执行董事。王先生现任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事长。王先生曾于 1994 年至2006 年期间先后任广州证券股份有限公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁，于 2006 年至 2010 年期间先后任广州越秀集团股份有限公司办公室总经理、发展部总经理，于 2010 年至 2016 年期间先后任广州越秀集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司总经理助理、董事、副总经理。王先生于 1993 年获西南财经大学经济学学士学位，2000 年获暨南大学经济学硕士学位。
截至目前，王恕慧先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、独立非执行董事（3名）
1.李青先生，60 岁，现任本公司独立非执行董事。李先生于 2021 年 6 月 29
日获委任为公司独立非执行董事。李先生于 2018 年 12 月起任香港理工大学电子计算学系讲座教授兼系主任。李先生曾于 1998 年至 2018 年先后任香港城市大学助理教授、副教授和教授（终身）；2013 年至 2018 年，担任香港城市大学多媒体软件工程研究中心（MERC）的创始主任；2003 年至 2005 年，设立珠海市香港城大研发孵化中心移动信息管理部并任经理；2005 年至 2012 年，成立珠海市发思特软件技术有限公司并任总经理及董事长。李先生于 1982 年获得湖南大学学士学位，1985年和1988 年分别获得美国南加州大学计算机科学硕士和博士学位。
截至目前，李青先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.史青春先生，49 岁，现任本公司独立非执行董事。史先生于 2022 年 4 月
13 日获委任为公司独立非执行董事。史先生于 2012 年 4 月加入兰州大学管理学
院，自 2016 年 5 月起任兰州大学管理学院副教授。史先生于 2002 年毕业于兰州
商学院会计学专业，于 2006 年获得兰州大学企业管理专业管理学硕士学位，于2011 年获得西安交通大学工商管理（会计学）专业管理学博士学位。
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