证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：2018-047
中信证券股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月26日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五
层紫禁厅
（三）出席本次股东大会的股东及股东代理人情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 202
其中：A股股东人数 199
H股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,803,287,721
其中：A股股东持有股份总数 2,877,822,310
H股股东持有股份总数 925,465,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.388268
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 23.750467
H股股东持股占股份总数的比例（%） 7.637801
（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次
股东大会由公司董事长张佑君先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，其中，杨明辉先生以电话方式参会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大
会。
此外，公司聘请的律师、审计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,877,762,710 99.997929 41,800 0.001452 17,800 0.000619
H股 924,500,411 99.895728 500 0.000054 964,500 0.104218
合计 3,802,263,121 99.973060 42,300 0.001112 982,300 0.025828
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
2.议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,877,762,710 99.997929 41,800 0.001452 17,800 0.000619
H股 924,500,411 99.895728 500 0.000054 964,500 0.104218
合计 3,802,263,121 99.973060 42,300 0.001112 982,300 0.025828
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
3.议案名称：关于审议公司2017年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,877,762,710 99.997929 41,800 0.001452 17,800 0.000619
H股 924,500,411 99.895728 500 0.000054 964,500 0.104218
合计 3,802,263,121 99.973060 42,300 0.001112 982,300 0.025828
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
4.议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,877,662,610 99.994451 41,800 0.001452 117,900 0.004097
H股 925,242,411 99.975904 500 0.000054 222,500 0.024042
合计 3,802,905,021 99.989938 42,300 0.001112 340,400 0.008950
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
公司2017年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），以公司截至2017年12月31日的总股数计算，向2017年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东，每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），拟派发现金红利总额为人民币4,846,763,360.00元（含税），占合并报表2017年归属于母公司股东净利润的42.39%。2017年度公司剩余可供分配的未分配利润人民币25,495,726,197.59元结转入下一年度。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东和港股通投资者支付，以港币向H股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司2017年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率（即：人民币0.82385元兑1.00港币）计算。
公司2017年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。
5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,875,456,854 99.917804 321,800 0.011182 2,043,656 0.071014
H股 870,365,170 94.046213 52,323,541 5.653754 2,776,700 0.300033
合计 3,745,822,024 98.489052 52,645,341 1.384206 4,820,356 0.126742
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
6.议案名称：关于预计公司2018年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,877,758,710 99.997790 45,700 0.001588 17,900 0.000622
H股 924,517,411 99.897565 500 0.000054 947,500 0.102381
合计 3,802,276,121 99.973402 46,200 0.001215 965,400 0.025383
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
7.00议案名称：关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案
7.01议案名称：发行主体、发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,825,626,567 98.186276 52,165,943 1.812688 29,800 0.001036
H股 551,611,808 59.603720 207,022,103 22.369512 166,831,500 18.026768
合计 3,377,238,375 88.797867 259,188,046 6.814842 166,861,300 4.387291
本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。
7.02议案名称：债务融资工具的品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
