证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-042
中国南方航空股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 443
其中：A 股股东人数 440
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,372,321,331
其中：A 股股东持有股份总数 10,135,495,479
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,236,825,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.79
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.93
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.86
2、中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,135,495,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 75.21
股股份总数的比例（%）
3、中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,236,825,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 69.70
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024 年第一次临时
股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理韩文胜先生主持本
次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事马须伦先生、董事罗来君先生、独立董
事顾惠忠先生、独立董事蔡洪平先生因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林晓春先生因公务未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书、总法律顾问陈威华先生出席本次股东大会；部分高管列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2024 年第一次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,038,635,548 99.0443 95,779,631 0.9449 1,080,300 0.0108
H 股 3,106,889,799 95.9856 129,716,053 4.0075 220,000 0.0069
普通 13,145,525,347 98.3039 225,495,684 1.6862 1,300,300 0.0099
股合
计：
2、 议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,093,564,700 99.5862 41,512,579 0.4095 418,200 0.0043
H 股 3,212,417,158 99.2459 24,407,694 0.7540 1,000 0.0001
普通股 13,305,981,858 99.5039 65,920,273 0.4929 419,200 0.0032
合计：
3、 议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,042,733,578 99.0847 91,978,901 0.9074 783,000 0.0079
H 股 3,116,772,116 96.2910 120,053,736 3.7090 0 0.0000
普通股 13,159,505,694 98.4085 212,032,637 1.5856 783,000 0.0059
合计：
4、 议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,134,054,179 99.9857 1,006,600 0.0099 434,700 0.0044
H 股 3,236,809,852 99.9995 16,000 0.0005 00.0000
普通股合 13,370,864,031 99.9891 1,022,600 0.0076 434,700 0.0033
计：
5、 议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,134,439,627 99.9895 902,300 0.0089 153,552 0.0016
H 股 3,236,809,852 99.9995 0 0.0000 16,000 0.0005
普通股合 13,371,249,479 99.9919 902,300 0.0067 169,552 0.0014
计：
6、 议案名称：关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,133,389,639 99.9792 1,759,388 0.0173 346,452 0.0035
H 股 3,236,809,852 99.9995 0 0.0000 16,000 0.0005
普通股合 13,370,199,491 99.9841 1,759,388 0.0131 362,452 0.0028
计：
7、 议案名称：关于公司购买 100 架 C919 飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,133,775,127 99.9830 1,566,650 0.0154 153,702 0.0016
H 股 3,236,809,852 99.9995 0 0.0000 16,000 0.0005
普通股合 13,370,584,979 99.9870 1,566,650 0.0117 169,702 0.0013
计：
(二) 2024 年第一次临时股东大会累积投票议案
8.00 关于选举公司第十届董事会执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关 于 选
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