证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-029
中国南方航空股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
其中：A 股股东人数 35
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,419,235,287
其中：A 股股东持有股份总数 9,711,307,052
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,707,928,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.53
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.59
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.94
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事韩文胜先生、独立董事何超琼女士、独
立董事郭为先生因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东大会；部分高管列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,675,810,504 99.6344 35,339,248 0.3638 157,300 0.0018
H 股 2,699,719,516 99.6968 7,250,719 0.2677 958,000 0.0355
普通股 12,375,530,020 99.6481 42,589,967 0.3429 1,115,300 0.0090
合计：
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,710,066,483 99.9872 1,083,269 0.0111 157,300 0.0017
H 股 2,706,538,235 99.9486 432,000 0.0159 958,000 0.0355
普通股 12,416,604,718 99.9788 1,515,269 0.0122 1,115,300 0.0090
合计：
3、 议案名称：关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,710,066,483 99.9872 1,083,269 0.0111 157,300 0.0017
H 股 2,706,538,235 99.9486 432,000 0.0159 958,000 0.0355
普通股 12,416,604,718 99.9788 1,515,269 0.0122 1,115,300 0.0090
合计：
4、 议案名称：关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,710,066,483 99.9872 1,083,269 0.0111 157,300 0.0017
H 股 2,706,538,235 99.9486 432,000 0.0159 958,000 0.0355
普通股 12,416,604,718 99.9788 1,515,269 0.0122 1,115,300 0.0090
合计：
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,711,245,552 99.9993 61,500 0.0007 0 0.0000
H 股 2,707,928,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 12,419,173,787 99.9995 61,500 0.0005 0 0.0000
计：
6、 议案名称：关于聘任 2024 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,710,161,504 99.9882 1,145,548 0.0118 0 0.0000
H 股 2,706,626,235 99.9519 1,302,000 0.0481 0 0.0000
普通股合 12,416,787,739 99.9803 2,447,548 0.0197 0 0.0000
计：
7、 议案名称：关于一般性授权董事会发行股票事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,644,363,774 99.3106 66,943,178 0.6893 100 0.0001
H 股 2,661,017,430 98.2676 46,910,805 1.7324 0 0.0000
普通股合 12,305,381,204 99.0832 113,853,983 0.9168 100 0.0000
计：
8、 议案名称：关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,645,001,362 99.3172 66,305,590 0.6827 100 0.0001
H 股 2,662,219,246 98.3120 45,708,989 1.6880 0 0.0000
普通股合 12,307,220,608 99.0980 112,014,579 0.9020 100 0.0000
计：
9、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,711,245,552 99.9993 61,500 0.0007 0 0.0000
H 股 2,707,928,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 12,419,173,787 99.9995 61,500 0.0005 0 0.0000
计：
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结
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