证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2023-041
中国南方航空股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 8 月 3 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600029 南方航空 2023/7/4
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国南方航空集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2023 年 6 月 17 日公告了公司 2023 年第二次临时股东大会、2023
年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会召开通知，单独
或者合计持有 66.52%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在 2023 年 7 月 13
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次在公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的具体议案为：
关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
相关信息请见同步披露的公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股
类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 8 月 3 日 9 点 00 分
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 3 日
至 2023 年 8 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
（一）2023 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 √ √
议案
2 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使 √ √
用的可行性分析研究报告的议案
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √ √
关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、
4 填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管 √ √
理人员就相关措施作出承诺的议案
5 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报 √ √
告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √ √
6.01 发行股票的种类和面值 √ √
6.02 发行方式和发行时间 √ √
6.03 发行对象和认购方式 √ √
6.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √ √
6.05 发行数量 √ √
6.06 限售期 √ √
6.07 募集资金数量及用途 √ √
6.08 上市地点 √ √
6.09 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配 √ √
利润安排
6.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限 √ √
7 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √ √
8 关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交 √ √
易的议案
9 关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交 √ √
易的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方
10 航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之 √ √
附条件生效的股份认购协议》的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方
11 航空股份有限公司向特定对象发行 H 股股票之 √ √
附条件生效的股份认购协议》的议案
关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发
12 行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议 √ √
案
关于授权公司董事会及董事会相关授权人士全
13 权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票和向 √ √
特定对象发行 H 股股票具体事宜的议案
累积投票议案
14.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的 应选独立董事（1）人
议案
14.01 关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独 √ √
立非执行董事的议案
（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 √
案
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式和发行时间 √
1.03 发行对象和认购方式 √
1.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
1.05 发行数量 √
1.06 限售期 √
1.07 募集资金数量及用途 √
1.08 上市地点 √
1.09 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分 √
配利润安排
1.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期 √
限
2 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案
3 关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联 √
交易的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方
4 航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 √
之附条件生效的股份认购协议》的议案
（三）2023 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 √
案
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式和发行时间 √
1.03 发行对象和认购方式 √
1.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
1.05 发行数量 √
1.06 限售期 √
1.07 募集资金数量及用途 √
1.08 上市地点 √
1.09 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分 √
配利润安排
1.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期 √
限
2 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案
3 关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联 √
交易的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方
4 航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 √
之附条件生效的股份认购协议》的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
2023 年第二次临时股东大会第 1-13 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东大
会第 1-4 项议案及 2023 年第一次 H股类别股东大会第 1-4项议案均已经公司
第九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)，《中国证
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