证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2023-037
中国南方航空股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
其中：A 股股东人数 85
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,731,205,784
其中：A 股股东持有股份总数 9,758,048,214
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,973,157,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.26
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事韩文胜先生、董事罗来君先生、独立董
事郭为先生因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林晓春先生、监事杨斌先生因公务未出
席本次股东大会；
3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东大会；部分高管列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,756,487,514 99.9840 1,403,100 0.0143 157,600 0.0017
H 股 2,964,719,568 99.7161 2 0.0000 8,438,000 0.2839
普通股 12,721,207,082 99.9214 1,403,102 0.0110 8,595,600 0.0676
合计：
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,756,487,614 99.9840 1,401,600 0.0143 159,000 0.0017
H 股 2,964,719,570 99.7161 0 0.0000 8,438,000 0.2839
普通股 12,721,207,184 99.9214 1,401,600 0.0110 8,597,000 0.0676
合计：
3、 议案名称：关于公司 2022 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,755,910,257 99.9780 1,971,657 0.0202 166,300 0.0018
H 股 2,962,917,384 99.6555 1,802,186 0.0606 8,438,000 0.2839
普通股 12,718,827,641 99.9027 3,773,843 0.0296 8,604,300 0.0677
合计：
4、 议案名称：关于公司 2022 年度经审计合并财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,755,416,114 99.9730 2,473,000 0.0253 159,100 0.0017
H 股 2,962,823,009 99.6524 1,896,561 0.0637 8,438,000 0.2839
普通股 12,718,239,123 99.8981 4,369,561 0.0343 8,597,100 0.0676
合计：
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,756,641,314 99.9855 1,405,100 0.0143 1,800 0.0002
H 股 2,967,079,570 99.7955 0 0.0000 6,078,000 0.2045
普通股 12,723,720,884 99.9412 1,405,100 0.0110 6,079,800 0.0478
合计：
6、 议案名称：关于聘任 2023 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,755,332,496 99.9721 2,713,918 0.0278 1,800 0.0001
H 股 2,961,996,670 99.6246 5,082,900 0.1709 6,078,000 0.2045
普通股 12,717,329,166 99.8910 7,796,818 0.0612 6,079,800 0.0478
合计：
7、 议案名称：关于一般性授权董事会发行股票事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,627,047,241 98.6575 130,999,273 1.3424 1,700 0.0001
H 股 2,790,588,215 93.8594 176,491,355 5.9361 6,078,000 0.2045
普通 12,417,635,456 97.5369 307,490,628 2.4152 6,079,700 0.0479
股合
计：
8、 议案名称：关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,619,823,756 98.5834 138,222,758 1.4165 1,700 0.0001
H 股 2,764,786,106 92.9915 198,824,004 6.6873 9,547,460 0.3212
普通 12,384,609,862 97.2775 337,046,762 2.6474 9,549,160 0.0751
股合
计：
9、 议案名称：关于厦门航空有限公司向子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,639,980,289 98.7900 118,066,125 1.2099 1,800 0.0001
H 股 2,749,008,624 92.4609 214,601,486 7.2179 9,547,460 0.3212
普通 12,388,988,913 97.3119 332,667,611 2.6130 9,549,260 0.0751
股合
计：
(二) 涉及重大
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