600029 沪市 南方航空

证券代码：600029  证券简称：南方航空 公告编号：临 2022-078
      中国南方航空股份有限公司

  第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  2022年12月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十一次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人。郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
    （一）公司与南航集团续签《房屋与土地租赁框架协议》暨关联交易事项；


  中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

  表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
    （二）调整公司第九届董事会专门委员会委员；

  同意蔡洪平董事担任审计与风险管理委员会委员，刘长乐董事不再担任审计与风险管理委员会委员。调整后公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员为顾惠忠董事、郭为董事、蔡洪平董事，主任委员为顾惠忠董事。

  同意韩文胜副董事长担任战略与投资委员会委员及主任委员，马须伦董事长不再担任战略与投资委员会委员及主任委员；同意蔡洪平董事担任战略与投资委员会委员，刘长乐董事不再担任战略与投资委员会委员。调整后公司第九届董事会战略与投资委员会委员为韩文胜副董事长、顾惠忠董事、蔡洪平董事，主任委员为韩文胜副董事长。

  表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
  特此公告。

                        中国南方航空股份有限公司董事会
                                      2022 年 12 月 28 日