证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2022-070
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年11月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会以通讯方式召开临时会议。本次会议的通知和资料已于2022年11月21日以书面方式发出。公司应参加表决董事5名，实际参加表决的董事5名。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以董事签字同意方式，一致通过以下议案：
（一）提名罗来君先生为公司第九届董事会执行董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审批；
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）公司高级管理人员任职变动；
同意罗来君先生因工作变动原因不再担任公司副总经理职务，罗明毫先生因退休原因不再担任公司总飞行师职务。
上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于高级管理人员辞任的公告》。
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）公司将6架B777F货机和3架新B777F货机购买权益转让给南方航空物流股份有限公司和中国南方航空货运有限公司；
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）公司增加注册资本并修改公司章程的议案；
同意公司依据2021年第二次临时股东大会和2019年年度股东大会的授权，按照公司非公开发行A股及H股股票的结果，并根据公司2020年公开发行A股可转换公司债券截至2022年11月10日累计转股的结果，修改《中国南方航空股份有限公司章程》。
上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于修改公司章程的公告》。
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）提名蔡洪平先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审批。
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2022 年 11 月 28 日
附件：罗来君、蔡洪平先生简历
罗来君，男，1971 年 10 月出生（51 岁），南京航空航天大
学会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理人员工
商管理硕士，中共党员。1993 年 7 月参加工作。曾任中国南
方航空股份有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采
购办公室副主任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003 年 6 月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财
务部经理；2005 年 6 月任中国南方航空股份有限公司经营
考核办公室主任；2005 年 11 月任中国南方航空股份有限公
司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员；2009 年 2
月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委副书记；2012 年 7 月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经
理、党委副书记；2016 年 11 月任中国南方航空股份有限公
司营销委常务副主任、党委副书记；2017 年 8 月任中国南方
航空股份有限公司营销委主任、党委副书记；2019 年 3 月起
任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南
方航空股份有限公司副总经理；2022 年 9 月起任中国南方
航空集团有限公司党组副书记，中国南方航空股份有限公司
副总经理。目前还兼任中国南方航空河南航空有限公司董事
长、四川航空股份有限公司副董事长、中国民航信息网络股
份有限公司董事、中国航空运输协会第五届理事会副理事长、中国交通运输协会第七届理事会副会长。
学学士学位。曾任中国石化上海石油化工股份有限公司办公室主任；国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员及中国 H股公司董事会秘书联席会议主席；百富勤投资银行董事总经理；瑞士银行亚洲区主席；德意志银行亚洲区主席。现任汉德产业促进资本主席，并担任中国东方航空股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、中远海运发展股份有限公司独立董事、比亚迪股份有限公司独立董事、招商银行股份有限公司监事。
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