600029 沪市 南方航空

证券代码：600029    证券简称：南方航空  公告编号：临 2022-
071

      中国南方航空股份有限公司

    关于高级管理人员辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第九届董事会于 2022 年 11月 28 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

  同意罗来君先生因工作变动不再担任公司副总经理；罗明毫先生因退休不再担任公司总飞行师。

  应参与审议董事 5 人，实际参与审议董事 5 人。经董事审议，一
致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  罗来君先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于罗来君先生担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

  罗明毫先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于罗明毫先生担任公
司总飞行师期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

  独立董事意见：

  上述公司高级管理人员辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意董事会上述决议。

  独立董事：刘长乐、顾惠忠、郭为

  特此公告。

                            中国南方航空股份有限公司董事会
                                          2022 年 11 月 28 日