证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2022-032
中国南方航空股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,030,306,983
其中：A 股股东持有股份总数 9,275,931,162
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,754,375,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.98
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.73
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事阎焱先生因公务未出席本次股东大
会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,275,584,262 99.9962 189,600 0.0020 157,300 0.0018
H 股 2,742,691,370 99.5757 483,901 0.0175 11,200,550 0.4068
普通股 12,018,275,632 99.8999 673,501 0.0055 11,357,850 0.0946
合计：
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,275,584,262 99.9962 189,600 0.0020 157,300 0.0018
H 股 2,742,688,471 99.5756 481,700 0.0174 11,205,650 0.4070
普通股 12,018,272,733 99.8999 671,300 0.0055 11,362,950 0.0946
合计：
3、 议案名称：公司 2021 年度经审计合并财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,275,221,662 99.9923 552,200 0.0059 157,300 0.0018
H 股 2,740,000,279 99.4780 3,174,992 0.1152 11,200,550 0.4068
普通股 12,015,221,941 99.8746 3,727,192 0.0309 11,357,850 0.0945
合计：
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,275,931,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H 股 2,744,664,721 99.6474 102,400 0.0037 9,608,700 0.3489
普通股 12,020,595,883 99.9192 102,400 0.0008 9,608,700 0.0800
合计：
5、 议案名称：聘任 2022 年度外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,275,931,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H 股 2,744,664,171 99.6474 95,000 0.0034 9,616,650 0.3492
普通股合 12,020,595,333 99.9192 95,000 0.0007 9,616,650 0.0801
计：
6、 议案名称：一般性授权董事会发行股票
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 9,209,032,909 99.2787 66,898,153 0.7212 100 0.0001
H 股 2,438,088,514 88.5169 306,592,107 11.1310 9,695,200 0.3521
普通 11,647,121,423 96.8148 373,490,260 3.1045 9,695,300 0.0807
股合
计：
7、 议案名称：一般性授权董事会发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,242,066,547 99.6349 33,864,615 0.3651 0 0.0000
H 股 2,493,196,323 90.5176 251,562,998 9.1332 9,616,500 0.3492
普通 11,735,262,870 97.5474 285,427,613 2.3725 9,616,500 0.0801
股合
计：
8、 议案名称：厦门航空有限公司向子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 9,191,303,384 99.0876 84,627,778 0.9124 0 0.0000
H 股 2,436,992,615 88.4771 307,697,156 11.1712 9,686,050 0.3517
普通 11,628,295,999 96.6583 392,324,934 3.2611 9,686,050 0.0806
股合
计：
9、 议案名称：公司前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,275,931,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H 股 2,744,605,321 99.6452 142,300 0.0051 9,628,200 0.3497
普通股 12,020,536,483 99.9187 142,300 0.0011 9,628,200 0.0802
合计：
10、 议案名称：增加经营范围并修改公司章程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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