证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2020-043
中国南方航空股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航
空大厦 33 楼 3301 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、中国南方航空股份有限公司2019年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 55
其中：A 股股东人数 50
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,545,124,744
其中：A 股股东持有股份总数 6,504,753,681
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,040,371,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.1319
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.5190
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.6129
2、中国南方航空股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,507,042,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 75.6569
股股份总数的比例（%）
3、中国南方航空股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 757,238,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 37.9537
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一
次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网
络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，
董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开和表决方式
符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》
的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，
毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2019 年年度股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比 例
（%） （%）
A 股 6,504,563,281 99.9971 23,200 0.0004 167,200 0.0025
H 股 3,039,273,033 99.9639 55,800 0.0018 1,042,230 0.0343
普 通 股 合 9,543,836,314 99.9865 79,000 0.0008 1,209,430 0.0127
计：
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比 例
（%） （%）
A 股 6,504,563,381 99.9971 23,200 0.0004 167,100 0.0025
H 股 3,039,273,033 99.9639 55,800 0.0018 1,042,230 0.0343
普 通 股 合 9,543,836,414 99.9865 79,000 0.0008 1,209,330 0.0127
计：
3、 议案名称：公司 2019 年度经审计合并财务报表
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,504,563,281 99.9971 23,200 0.0004 167,200 0.0025
H 股 3,038,250,583 99.9303 1,078,250 0.0355 1,042,230 0.0342
普通股合 9,542,813,864 99.9758 1,101,450 0.0115 1,209,430 0.0127
计：
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,504,720,581 99.9994 23,200 0.0004 9,900 0.0002
H 股 3,040,299,963 99.9977 71,100 0.0023 0 0.0000
普通股合计： 9,545,020,544 99.9989 94,300 0.0010 9,900 0.0001
5、 议案名称：续聘外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,504,720,581 99.9995 23,200 0.0004 9,900 0.0001
H 股 3,040,168,063 99.9933 75,350 0.0025 127,650 0.0042
普通股合计： 9,544,888,644 99.9975 98,550 0.0010 137,550 0.0015
6、 议案名称：授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,491,416,967 99.7950 13,326,814 0.2049 9,900 0.0001
H 股 2,911,609,447 95.7649 128,734,516 4.2342 27,100 0.0009
普 通 股 合 9,403,026,414 98.5113 142,061,330 1.4883 37,000 0.0004
计：
7、 议案名称：授权本公司及控股子公司分别为其 SPV 公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,500,463,208 99.9340 4,280,673 0.0658 9,800 0.0002
H 股 3,017,180,209 99.2372 23,163,754 0.7619 27,100 0.0009
普 通 股 合 9,517,643,417 99.7121 27,444,427 0.2875 36,900 0.0004
计：
8、 议案名称：提请股东大会一般性授权董事会发行股票
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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