证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-044
中国南方航空股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航
空大厦33楼3301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
其中：A股股东人数 86
境外上市外资股股东人数（H股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,770,130,572
其中：A股股东持有股份总数 6,229,845,932
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,540,284,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.49
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.78
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.71
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李家世先生、监事毛娟女士因公
务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准本公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,229,833,83299.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002
H股 2,538,107,84099.9143 117,150 0.00462,059,650 0.0811
普通股合 8,767,941,67299.9750 119,550 0.00142,069,350 0.0236
计：
2、议案名称：审议及批准本公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,229,833,83299.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002
H股 2,538,108,04099.9143 117,150 0.00462,059,450 0.0811
普通股合 8,767,941,87299.9750 119,550 0.00142,069,150 0.0236
计：
3、议案名称：审议及批准本公司2018年度经审计合并财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,229,833,83299.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002
H股 2,538,110,24099.9144 114,950 0.00452,059,450 0.0811
普通股合 8,767,944,07299.9751 117,350 0.00132,069,150 0.0236
计：
4、议案名称：审议及批准本公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,229,833,83299.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002
H股 2,539,131,19099.9546 134,000 0.00531,019,450 0.0401
普通股合 8,768,965,02299.9867 136,400 0.00161,029,150 0.0117
计：
5、议案名称：审议及批准聘任外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,229,833,83299.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002
H股 2,538,329,49099.9230 963,150 0.0379 992,000 0.0391
普通股合 8,768,163,32299.9776 965,550 0.01101,001,700 0.0114
计：
6、议案名称：审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航
空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,222,205,06899.8774 7,631,1640.1225 9,7000.0002
H股 2,310,916,45890.9708228,313,7328.98771,054,4500.0415
普通股 8,533,121,52697.2975235,944,8962.69031,064,1500.0121合计：
7、议案名称：审议及批准授权本公司及厦门航空有限公司分别为其SPV公司
提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,229,253,93299.9905 582,3000.0093 9,7000.0002
H股 2,511,679,75598.873927,547,5351.08441,057,3500.0416
普通股 8,740,933,68799.667128,129,8350.32071,067,0500.0122合计：
8、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行股票
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,220,754,53799.8541 9,079,8950.1457 11,5000.0002
H股 2,317,850,92791.2437221,412,3138.71601,021,4000.0402
普通股 8,538,605,46497.3601230,492,2082.62821,032,9000.0118合计：
9、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,224,353,75199.9118 5,482,4810.0880 9,7000.0002
H股 2,285,049,51589.9525224,680,4258.844730,554,7001.2028
普通股 8,509,403,26697.0271230,162,9062.624430,564,4000.3485合计：
(二) 现金分红分段
