证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2018-039
中国南方航空股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五
路南航明珠大酒店四楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 376
其中：A股股东人数 370
境外上市外资股股东人数（H股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,525,856,269
其中：A股股东持有股份总数 4,675,693,792
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,850,162,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.69
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.35
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.34
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张子芳先生因公务未能出席本次会议，
独立董事焦树阁先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
1、议案名称：审议及批准本公司2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,675,693,292100.0000 0 0.0000 500 0.0000
H股 1,849,501,877 99.9643 20,200 0.0011 640,400 0.0346
普通股合 6,525,195,169 99.9899 20,200 0.0003 640,900 0.0098
计：
2、议案名称：审议及批准本公司2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,675,693,292100.0000 0 0.0000 500 0.0000
H股 1,849,501,877 99.9643 20,200 0.0011 640,400 0.0346
普通股合 6,525,195,169 99.9899 20,200 0.0003 640,900 0.0098
计：
3、议案名称：审议及批准本公司2017年度经审计合并财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,675,693,292100.0000 0 0.0000 500 0.0000
H股 1,849,544,377 99.9666 20,100 0.0011 598,000 0.0323
普通股合 6,525,237,669 99.9905 20,100 0.0003 598,500 0.0092
计：
4、议案名称：审议及批准2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,675,692,842100.0000 950 0.0000 0 0.0000
H股 1,850,021,177 99.9924 27,700 0.0015 113,600 0.0061
普通股合 6,525,714,019 99.9978 28,650 0.0004 113,600 0.0017
计：
5、议案名称：审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,675,688,74299.9999 5,050 0.0001 0 0.0000
H股 1,850,139,12799.9987 23,350 0.0013 0 0.0000
普通股合计：6,525,827,86999.9996 28,400 0.0004 0 0.0000
6、议案名称：审议及批准关于授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江
西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,673,917,03099.9620 1,776,762 0.0380 00.0000
H股 1,544,171,61883.4614305,928,50916.5352 62,3500.0034
普通股 6,218,088,64895.2839307,705,271 4.7152 62,3500.0010
合计：
7、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行股票
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,673,784,41399.9592 1,069,779 0.0229839,6000.0180
H股 1,530,017,82982.6964320,032,14817.2975112,5000.0061普通股 6,203,802,24295.0650321,101,927 4.9205952,1000.0146合计：
8、议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,674,795,81399.9808 897,479 0.0192 5000.0000
H股 1,569,234,80984.8161280,916,96815.1834 10,7000.0006
普通股 6,244,030,62295.6814281,814,447 4.3184 11,2000.0002
合计：
9、议案名称：审议及批准本公司章程修订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,675,689,19299.9999 4,100 0.0001 500 0.0000
H股 1,849,798,47799.9803 240,750 0.0130 123,250 0.0067
普通股合计：6,525,487,66999.9944 244,850 0.0038 123,750 0.00
