股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-23
中国石油化工股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会
和 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）2023 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2024 年第一次 A 股类别股
东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2024 年第一次 H 股类别股东大会（简称
“H 股类别股东大会”）召开时间：2024 年 6 月 28 日
（二）股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会（合称“股东大会”）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店
（三）出席股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人） 369
其中：A 股 366
H 股 3
2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决 94,876,240,784
权的股份总数（股）
其中：A 股 85,259,513,073
H 股 9,616,727,711
3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决 77.959226
权股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的
比例（%）
其中：A 股 70.057220
H 股 7.902006
出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理 366
人人数（人）
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理 85,259,513,073
人所持有效表决权的股份总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理 87.569231
人所持有效表决权股份数占公司有权出席 A 股类别股东
大会并表决的股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理 4
人人数（人）
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理 9,546,140,103
人所持有效表决权的股份总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理 39.224134
人所持有效表决权股份数占公司有权出席 H 股类别股东
大会并表决的股份总数的比例（%）
（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东大会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
（五）会议出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长马永生先生，董事赵东先生、李永
林先生、吕亮功先生、喻宝才先生，独立非执行董事毕明建先生出席了股东大会；独立非执行董事蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、史丹女士因工作原因未出席股东大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事邱发森先生、郭洪金先生出席了股东
大会；监事会主席张少峰先生、翟亚林先生、尹兆林先生、陈尧焕先生因工作原因未出席股东大会；
3、高级副总裁万涛先生、财务总监寿东华女士、总地质师郭旭升先生列席了股东大会；
4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东大会。
二、 股东年会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：中国石化《第八届董事会工作报告》（包括 2023 年董事会工作
报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,257,586,846 99.997844 1,838,027 0.002156
H 股 9,594,953,011 99.773575 21,774,700 0.226425
合计： 94,852,539,857 99.975112 23,612,727 0.024888
2、 议案名称：中国石化《第八届监事会工作报告》（包括 2023 年监事会工作
报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,257,558,346 99.997844 1,838,027 0.002156
H 股 9,594,953,011 99.773575 21,774,700 0.226425
合计： 94,852,511,357 99.975112 23,612,727 0.024888
3、 议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师
事务所（“毕马威”）审计的公司 2023 年财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,257,823,346 99.998054 1,658,927 0.001946
H 股 9,583,200,411 99.651365 33,527,300 0.348635
合计： 94,841,023,757 99.962914 35,186,227 0.037086
4、 议案名称：中国石化 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,259,369,543 99.999865 115,030 0.000135
H 股 9,616,567,711 99.998336 160,000 0.001664
合计： 94,875,937,254 99.999710 275,030 0.000290
5、 议案名称：授权中国石化董事会决定 2024 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,259,291,443 99.999874 107,030 0.000126
H 股 9,616,565,111 99.998309 162,600 0.001691
合计： 94,875,856,554 99.999716 269,630 0.000284
6、 议案名称：关于续聘毕马威为中国石化 2024 年度外部审计师并授权董事
会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,258,960,243 99.999568 367,930 0.000432
H 股 9,616,562,511 99.998282 165,200 0.001718
合计： 94,875,522,754 99.999438 533,130 0.000562
7、 议案名称：关于注册资本变动、修订《公司章程》《董事会议事规则》和《监
事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,259,070,843 99.999618 325,330 0.000382
H 股 9,616,499,136 99.997623 228,575 0.002377
合计： 94,875,569,979 99.999416 553,905 0.000584
8、 议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,258,962,243 99.999401 510,330 0.000599
H 股 9,612,596,711 99.957044 4,131,000 0.042956
合计： 94,871,558,954 99.995108 4,641,330
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