中国石油化工股份有限公司
2023 年年度股东大会及 2024 年
第一次 A 股类别股东大会资料
2024 年 6 月
注意事项
根据《中国石油化工股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》，敬请参会人员注意：
一、股东和股东授权代理人凭本人身份证明、授权委托书（如适用）参会并听从会议安排。
二、股东和股东授权代理人出席股东大会依法享有发言、质询、表决等权利。
三、股东和股东授权代理人如要求在股东大会上发言，应当在会前向公司登记。
四、公司相关人员应当认真负责，有针对性地回答股东和股东授权代理人提出的问题。
五、股东大会采用投票表决方式。
六、如有任何问题，请垂询会议组织人员。
联系人：陈冬冬先生，电话：010-59969671。
董事会办公室
2024 年 6 月 18 日
中国石油化工股份有限公司
2023 年年度股东大会及
2024 年第一次 A 股类别股东大会
文件目录
一、2023 年年度股东大会
1.第八届董事会工作报告
2.第八届监事会工作报告
3.中国境内及境外核数师报告书
4.关于 2023 年度利润分配方案的说明
5.关于授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的说明
6.关于续聘公司 2024 年外部审计师的说明
7.关于注册资本变动、修订《公司章程》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案
8.关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案
9.关于给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
10.关于授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
11.关于董事会换届的议案
12.关于监事会换届的议案
13.关于公司第九届董事会董事、监事会监事服务合同（含薪酬条款）的说明
二、2024 年第一次 A 股类别股东大会
1.关于授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司
2023 年年度股东大会文件之一
第八届董事会工作报告
（2024 年 6 月 28 日）
各位股东、股东授权代理人：
根据《公司章程》，第八届董事会于今天股东大会后任期届满。现在，我代表董事会报告 2023 年及任期内主要工作。
2023 年，世界经济缓慢恢复，地缘政治波动加剧，宏观形
势不稳定性不确定性明显上升，国际油价宽幅震荡。国内经济回升向好，成品油需求恢复性增长，新能源快速发展，化工市场供过于求，行业格局深刻演变。面对复杂的经营形势和激烈的市场竞争，公司深入实施高质量发展行动，全方位优化生产经营组织，落实客户至上的经营理念，取得良好经营业绩，推动各方面工作取得新进步、呈现新气象。
按照国际财务报告准则，公司全年实现营业额及其他经营收入 3.2 万亿元（人民币，下同）；公司股东应占利润 583 亿元；财务状况稳健，经营活动现金流量大幅增加。综合考虑公司盈利水平、股东回报和未来可持续发展需要，董事会建议派发末期现金股利每股 0.2 元（含税），连同中期已派发现金股利每股 0.145 元（含税），全年派发现金股利每股 0.345 元（含税），加上年内回购金额，合并计算后 2023 年度派息比例达到 75％。
公司治理水平进一步提升。董事会坚持科学决策，动态优化
发展规划，加强 ESG 战略管理。独立董事勤勉尽责，深入企业调研，与股东广泛交流，参与决策、监督制衡、专业咨询的作用有效发挥。切实提高上市公司质量，启动改革深化提升行动，不断提升内控和风险管理制度执行有效性。继续实施股份回购，切实维护公司价值和股东权益。坚持高质量信息披露和投资者关系管理，连续第十年获得上海证券交易所信息披露 A 级评价。
各板块业务实现质的有效提升和量的合理增长。上游业务夯实资源基础，油气勘探取得一批重大突破，增储增产降本增效再创佳绩；天然气产供储销体系更加完善，全产业链创效大幅增长。炼销业务坚持一体化运行，强化市场和效益导向，动态统筹资源配置，着力降本增效；科学把握“油转化”“油转特”节奏，大力拓市扩销增效，原油加工量和境内成品油经销量均创历史新高，非油业务保持快速发展。化工业务强化与炼油协同创效，调负荷、控成本、扩外销，化工产品经营总量稳步增长。
科技创新驱动提质转型升级。强化科技创新，提高研发投入强度，发力前沿基础性研究，围绕油气勘探、高端化工新材料等领域持续攻关，一批关键核心技术取得重大进展，专利质量位居国内企业前列。加快炼化业务转型升级，一批炼油转化工及乙烯提质改造项目顺利实施。有序推进“油气氢电服”综合能源服务商建设，启动实施充电网络发展三年行动计划，全力推动充换电业务发展；聚焦氢能交通、绿氢炼化布局氢能业务，打通氢走廊；风光发电量稳步增长，CCUS 产业化取得突破，绿色低碳发展优势加速形成。
企业社会责任切实履行。积极应对全球气候变化，大力发展
洁净能源，稳步推进碳达峰行动方案，保护生态环境和生物多样性。实施安全管理强化年行动，努力提升本质安全水平。积极助力乡村振兴，参加国家抢险救灾，“春蕾加油站”“院士进课堂”等社会公益项目取得良好反响。关爱员工身心健康，在境内外项目所在地构建稳定和谐的社区关系。
今年，公司第八届董事会、监事会将任期届满。过去的三年，是中国石化发展历程中极不平凡、极具挑战的三年。面对严峻复杂的外部环境和远超预期的不利局面，董事会深入贯彻新发展理念，启动实施公司高质量发展行动，充分发挥一体化优势，打造“一基两翼三新”产业格局。管理层团结带领全体员工顽强拼搏、奋力攻坚，全力推进提质增效稳增长，各方面工作取得新进展、新成效，在市场大幅波动的情况下保持业绩稳定，各项业务成本持续下降，财务状况稳健，为股东带来良好回报。
三年来，公司高质量发展底色更加鲜明。持续推进七年行动计划，夯实资源基础，油气储量产量持续增长，增储稳油增气降本成效显著。加快建设世界级炼化产业基地，做大优势产能，稳步推进“油转化”“油转特”，炼油、聚烯烃等产能稳居世界第一，油气当量产量、原油加工量创历史新高，化工高附加值产品比例持续提高。成品油销售业务巩固网络综合竞争优势，加油站总数保持世界第二，境内成品油经销量再创新高，非油业务持续健康发展。全面建设“油气氢电服”综合能源服务商，推进氢能、充换电、可再生能源发电、CCUS 等业务，培育绿色发展新优势。坚持创新驱动发展战略，勘探开发、炼油、化工新材料、新能源、绿色低碳等重点领域关键核心技术攻关成果丰硕，对公司高质
量发展形成重要支撑。
三年来，公司治理效能持续提升。董事会加强战略谋划，研究制定“十四五”中长期发展战略，保持较高现金分红水平，连续两年在境内外实施股份回购，维护公司价值和股东权益。完善公司治理基础性制度，加强合规体系建设，持续提升内控制度执行有效性。对标世界一流开展管理提升行动，提高专业化发展水平。信息披露和投资者关系工作质量持续提升，利益相关方沟通成效显著。稳妥完成美国存托股份退市。发挥党建优势，加强监督保障，提振员工精气神，激发干事创业积极性。良好的公司治理为公司赢得众多资本市场荣誉。
三年来，公司 ESG 工作取得长足进步。董事会立足战略高
度加强 ESG 管治，突出理念引领，提升管理成效。践行绿色低碳战略，全面实施碳达峰行动。不断健全 HSE 管理体系，开展安全生产专项整治，打好污染防治攻坚战，助力生态文明建设。面对大灾大险，积极参与抢险救援，全力保障能源材料供应，维护产业链供应链稳定。接续助力乡村振兴，服务保障北京冬奥会、冬残奥会，广泛参与社会公益事业。坚持以人为本，保障员工身心健康，促进境内外作业项目所在地经济、环境、社会协调发展，发展成果更多惠及民众，负责任大公司的形象更加彰显。
成绩来之不易，是公司董事会、监事会、管理层和全体员工共同奋进所取得的，更离不开股东和社会各界的大力支持。在此，我代表董事会对各位股东和社会各界的支持，对各位董事、监事和管理层的辛勤工作及作出的突出贡献，致以诚挚的谢意！
2024 年，中国石化将坚持稳中求进、以进促稳，统筹抓好
经营创效、转型升级、改革创新、风险防控等各项工作，更加注重价值创造，持续推动各板块业务质的有效提升和量的合理增长，培育新质生产力，为全面完成公司“十四五”规划目标任务打下决定性基础。
我们将着力抓好攻坚创效，持续提质增效稳增长。充分发挥一体化优势，统筹购运产储销全链条，深挖系统优化潜力，满足市场需求，提升服务质量，继续做大经营总量，实现产业链整体效益最大化。我们将着力推动转型升级，壮大发展新动能。加快推进油气勘探开发和新能源融合发展，继续加大勘探开发力度，全力推动天然气大发展，扩大绿电利用规模，构建多能互补、协同发展、安全可靠的绿色能源供应体系。加快建设“世界级、高科技、一体化”炼化基地，布局新材料、生物技术等战略性新兴产业。积极打造中国第一氢能公司，拓展多场景充电网络，打造头部直营平台，培育多元服务业态，实现销售网络全方位增值。抓好产业数智化改造，打造消费互联网与产业互联网协同发展的现代化服贸体系，完善“石化智云”工业互联网体系。我们将着力推进绿色化转型，打造绿色竞争新优势。全面提高 ESG 管理水平,大力实施资源节约和高效利用行动，稳妥推进碳达峰，协同降碳、减污、扩绿、增长。加大绿色低碳技术研发应用，推进 CCUS 技术产业化规模化发展，加强碳交易和碳足迹管理。加快实施污染防治攻坚战项目，保护生态环境。我们将着力抓好科技攻关，以创新支撑引领发展。推动创新链与产业链深度融合，支撑产业转型升级、战略性新兴产业布局，增强自主创新和原始创新能力。结合公司发展战略、生产经营安排、现金流等因素，
2024 年公司计划资本支出 1,730 亿元，主要投资于高质量勘探开发、炼化优势产能建设及转型发展等方面。
千帆竞发，勇进者胜。我相信，在新一届董事会的带领下，在管理层和全体员工的共同努力下，在股东和社会各界的大力支持下，中国石化一定能够走出符合自身特点的高质量发展之路，加快打造世界一流企业，为股东和社会创造更大价值。
以上报告，请予审议。
附件：中国石化 2023 年度独立董事述职报告
附件
中国石化 2023 年度独立董事述职报告
独立董事 蔡洪滨
各位股东、股东授权代理人：
作为中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”)的独立董事，2023 年，本人遵守境内外法律法规、规范性文件以及《中国石化公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中国石化独立董事工作规则》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告如下：
一、个人基本情况
蔡洪滨，56 岁，中国石化独立董事。香港大学经济及工商
管理学院院长，经济学讲座教授。经济学博士，1997 年至 2005年任教于加州大学洛杉矶分校。2005 年加入北京大学光华管理学院担任应用经济系教授、博士生导师，曾任应用经济系主任、
院长助理、副院长。2010 年 12 月至 2017 年 1 月，担任北京大
学光华管理学院院长。2017 年 6 月加入香港大学经济及工商管理学院。曾任第十二届全国人大代表、北京市政协委员、第十一届民盟中央委员、北京民盟副主委及国
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