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600028 沪市 中国石化


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600028:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-26

600028:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:600028        股票简称:中国石化    公告编号:2021-18

            中国石油化工股份有限公司

          2020 年年度股东大会决议公告

    中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

    (一) 2020 年年度股东大会(简称“股东年会”或“会议”)召开的时间:2021 年 5
月 25 日

    (二) 股东年会现场会议召开地点:北京市朝阳区三丰北里 3 号北京朝阳悠唐皇
冠假日酒店

    (三) 出席股东年会的股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和股东授权代理人人数(人)                        131

 其中:A 股                                                          128

      H 股                                                            3

 2、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股

 份总数(股)                                              97,290,020,222

 其中:A 股                                                83,773,973,763

      H 股                                                13,516,046,459

 3、出席会议的股东和股东授权代理人所持有效表决权股份

 数占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例(%)              80.357684

 其中:A 股                                                    69.193968

      H 股                                                    11.163716

    (四) 中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)股东年会由中国石

化董事会(简称“董事会”)召集,由董事长张玉卓先生主持。股东年会的召集、召开
和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事长张玉卓先生,董事马永生先生、喻宝

  才先生出席了会议;董事刘宏斌先生,凌逸群先生,张少峰先生,独立非执行董事

  汤敏先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生因工作原因未出席会议;

    2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事蒋振盈先生、李德芳先生、吕大鹏先生、

  陈尧焕先生出席了会议;监事会主席赵东先生因工作原因未出席会议;

    3、 高级副总裁陈革先生,副总裁余夕志先生,财务总监寿东华女士,副总裁赵

  日峰先生列席了会议;

    4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。

    二、  议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:中国石化《第七届董事会工作报告》(包括 2020 年董事会工作报

  告)

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型                    同意                          反对

                          票数    比例(%)          票数      比例(%)

 A 股            83,769,902,766      99.995685      3,614,897        0.004315

 H 股            13,271,544,263      98.191023    244,502,196        1.808977

 合计:          97,041,447,029      99.744970    248,117,093        0.255030

  2、 议案名称:中国石化《第七届监事会工作报告》(包括 2020 年监事会工作报


  告)

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型                    同意                          反对

                          票数    比例(%)            票数    比例(%)

A 股            83,769,950,496      99.995742        3,567,167      0.004258

H 股            13,271,745,463      98.192511      244,300,996      1.807489

合计:          97,041,695,959      99.745226      247,868,163      0.254774

  3、 议案名称:经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会

  计师事务所审计的公司 2020 年度财务报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型                    同意                          反对

                          票数    比例(%)            票数    比例(%)

A 股            83,769,461,096      99.995158        4,056,567      0.004842

H 股            13,211,653,911      97.747917      304,392,548      2.252083

合计:          96,981,115,007      99.682958      308,449,115      0.317042

  4、 议案名称:2020 年度利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型                    同意                          反对

                          票数    比例(%)            票数    比例(%)

A 股            83,765,692,363      99.990116        8,280,500      0.009884

H 股            13,436,454,163      99.411127      79,592,296      0.588873

合计:          97,202,146,526      99.909680      87,872,796      0.090320

  5、 议案名称:授权中国石化董事会决定 2021 年中期利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型                    同意                          反对

                          票数    比例(%)            票数    比例(%)

A 股            83,765,692,363      99.990562        7,906,800      0.009438

H 股            13,436,528,463      99.411677      79,517,996      0.588323

合计:          97,202,220,826      99.910140      87,424,796      0.089860

  6、 议案名称:关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会

  计师事务所为中国石化 2021 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型                    同意                          反对

                          票数    比例(%)            票数    比例(%)

A 股            83,772,942,393      99.999313        575,270      0.000687

H 股            13,510,029,863      99.955486        6,016,596      0.044514

合计:          97,282,972,256      99.993224        6,591,866      0.006776

  7、 议案名称:授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


股东类型                    同意                          反对

                          票数    比例(%)            票数    比例(%)

A 股            83,310,447,504      99.447191      463,107,759      0.552809

H 股              4,875,967,971      36.075401    8,640,078,488      63.924599

合计:          88,186,415,475      90.643207    9,103,186,247      9.356793

  8、 议案名称:给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般

  性授权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型                    同意                          反对

                          票数    比例(%)            票数    比例(%)

A 股            83,090,903,228      99.185196      682,590,105      0.814804

H 股              3,676,813,602      27.203322    9,839,232,857      72.796678

合计:          86,767,716,830      89.185042  10,521,822,962      10.814958

  9、 议案名称:中国石化第八届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)
  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型                    同意                          反对

                          票数    比例(%)            票数    比例(%)

A 股            83,7
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