股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2021-08
中国石油化工股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第二十一次
会议（简称“会议”）于 2021 年 2 月 26 日以书面形式发出通知，2021 年 3 月 17 日以书
面形式发出材料，2021 年 3 月 26 日以现场和视频方式在北京召开。会议由董事长张玉
卓先生主持。
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中，董事喻宝才先生因公务
不能参会，授权委托董事凌逸群先生代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：
一、中国石化发展方略
二、《第七届董事会工作报告》（包括 2020 年董事会工作报告）
三、《第七届总裁班子工作报告》（包括 2020 年总裁班子工作报告）
四、关于 2020 年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。
五、关于 2020 年计提资产减值准备的议案。
根据中国企业会计准则，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年计提资产减值
准备人民币 288 亿元。
六、关于 2020 年关联交易的议案。
2020 年，公司与中国石油化工集团有限公司发生关联交易共计人民币约 3,859亿元，其中买入约 2,524 亿元、卖出约 1,335 亿元，均在公司股东大会批准的上限额度范围内。独立非执行董事均认为 2020 年关联交易基于日常及一般业务往来，按照一般商业条款进行，交易价格公允，对公司公平、合理，不存在损害公司和独立股东利益的情形。
七、关于 2020 年度利润分配方案的议案。
董事会建议以分红派息股权登记日（2021年6月16日）公司的总股数为基准，派发2020年度末期股息人民币0.13元/股（含税），加上中期已派发的特殊股息人民币0.07元/股（含税），2020年度全年共派发股息人民币0.20元/股（含税）。独立非执行董事均认为2020年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，同意该利润分配方案。
详见公司同日披露的《2020 年年度末期 A 股利润分配方案公告》。
八、关于 2020 年审计费用的议案。
2020年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币4,738万元。
九、关于提请 2020 年年度股东大会（简称“股东年会”）批准授权董事会决定 2021
年中期利润分配方案的议案。
十、关于提请股东年会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案。
提请股东年会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册、实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他相关事项。有关债务融资工具包括（但不限于）短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、公司债券、资产支持证券、境外市场人民币债券和外币债券等在内的人民币或外币债务融资工具。
在获得股东年会授权的前提下，董事会继续授权董事长和/或总裁和/或董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。
该议案的有效期自获得股东年会批准时起至公司2021年年度股东大会结束时终
止。
十一、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金财务风险状况的评估报告。
十二、关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（简称“毕马威”）为中国石化 2021 年度外部审计师并提请股东年会授权董事会决定其酬金的议案。
同意聘请毕马威为中国石化 2021 年度外部审计师，同时，提请股东年会授权董事会决定其酬金。独立非执行董事在本议案提交会议审议前均进行了事前认可，并对本议案发表了独立意见，同意公司聘任毕马威为 2021 年度外部审计师。
详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
十三、公司 2020 年度内部控制评价报告。
十四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司 2020 年财务报告。
十五、公司 2020 年年度报告和 2020 年 20F 报告。
十六、关于收购集团公司相关资产及股权的议案。
同意公司及子公司收购中国石油化工集团有限公司（简称“集团公司”）下属子公司的相关资产及股权，并授权喻宝才董事（或其授权的其他人士）代表中国石化签署交易协议等法律文件并办理与前述交易相关事宜。本议案提交会议审议前，得到了独立非执行董事的事前认可。独立非执行董事均发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司关联交易公告》。
十七、关于投资建设 1,100 万吨/年炼油和高端合成新材料项目的议案。
会议审议通过了关于投资建设 1,100 万吨/年炼油和高端合成新材料项目（简称“该项目”）的议案，并授权公司董事长（或其授权的人士）就该项目采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。公司拟投入该项目的资金约人民币 353.94 亿元。
十八、公司 2020 年可持续发展报告。
十九、关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。
为继续保持灵活性,董事会批准并提请股东年会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）决定单独或同时配发、发行及处理不超过中国石化已发行的内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股）各自数量的 20%（以本议案获得股东年会审议通过时的股本为基数计算）。根据中国境内现行相关法规的规定，即使获得一般性授权，若公司发行 A 股，仍需就每次发行 A 股的具体事项提请股东大会审议，但无需提请类别股东大会审议。
二十、关于公司董事会换届的议案。
根据中国石化《公司章程》，董事会提名张玉卓、马永生、赵东、喻宝才、刘宏斌、凌逸群、李永林、蔡洪滨、吴嘉宁、史丹、毕明建等 11 人为中国石化第八届董事会董事候选人。其中，张玉卓、赵东为非执行董事候选人，马永生、喻宝才、刘宏斌、凌逸群、李永林为执行董事候选人，蔡洪滨、吴嘉宁、史丹、毕明建为独立非执行董事候选人，并提请股东年会选举。公司独立非执行董事均对前述提名表示同意。第八届董事会成员候选人有关情况详见附件 1。
二十一、关于公司监事会换届的议案。
根据中国石化《公司章程》，董事会提名张少峰、蒋振盈、章治国、尹兆林、周立伟、郭洪金等 6 人为第八届监事会非由职工代表担任的监事候选人。其中，张少峰、蒋振盈、章治国、尹兆林、周立伟为外部监事候选人，郭洪金为内部监事候选人，并提请股东年会选举。第八届监事会非由职工代表担任的监事候选人有关情况详见附件 2。
二十二、第八届董事会董事、监事会监事服务合同（含薪酬条款）。
公司独立非执行董事均同意第八届董事会董事服务合同中的薪酬条款。
二十三、同意召开股东年会，授权董事会秘书适时发出通知。
上述第二、七、九、十、十二、十四、十九、二十、二十一、二十二项议案将提呈股东年会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东年会会议资料。上述第六项和第十六项议案因涉及关联交易，关联董事表决时回避，非关联董事（独立非执行董事）
均投票赞成。除第六项和第十六项议案外，其余议案同意票数均为 9 票。上述所有议案均无反对票或弃权票。
上述第一、二、六、十一、十三、十四、十五和十八项议案内容详见中国石化 2020年年度报告及其附件。
特此公告。
承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2021 年 3 月 26 日
附件 1：董事候选人简历
张玉卓，59 岁。张先生是研究员，工学博士，中国工程院院士。张先生是第十
九届中央候补委员。1997 年 1 月起任煤炭科学研究总院副院长；1998 年 2 月起挂职
任兖州矿业（集团）有限责任公司副总经理；1998 年 7 月起任煤炭科学研究总院副院长，中煤科技集团公司董事、副总经理；1999 年 3 月起任煤炭科学研究总院院长，中煤科技集团公司董事长；1999 年 6 月起任煤炭科学研究总院院长、党委副书记，中煤科技集团公司董事长、党委副书记；2002 年 1 月起任神华集团有限责任公司副总经理兼中国神华煤制油有限公司董事长、总经理；2003 年 8 月起任神华集团有限责任公司副总经理、党组成员兼中国神华煤制油化工有限公司董事长；2008 年 12 月起任神华集团有限责任公司董事、总经理、党组成员；2009 年 7 月起兼任中国侨联副主席；2014 年 5 月起任神华集团有限责任公司董事长、党组书记兼中国神华能源股份有限公司董事长；2017 年 3 月起任天津市委常委、滨海新区区委书记；2017 年7 月起兼任中新天津生态城投资开发有限公司董事长；2018 年 5 月起兼任中国（天津）自由贸易试验区管理委员会主任；2020 年 1 月起任中国石化集团公司董事长、党组书记。2020 年 3 月起任中国石化董事长。
马永生，59 岁。马先生是正高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。第十三届全国政协委员。2002 年 4 月起任中国石化南方勘探开发分公司总地质师；2006 年 4 月起任中国石化南方勘探开发分公司常务副经理（主持工作）、总地质师；
2007 年 1 月起任中国石化南方勘探开发分公司经理、党委书记；2007 年 3 月起任中
国石化勘探分公司经理、党委副书记；2007 年 5 月起任中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥，中国石化勘探分公司经理、党委副书记；2008 年 5 月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任（正职待遇）、川气东送建设工程指挥部副指挥；2010 年
7 月起任中国石化副总地质师；2013 年 8 月起任中国石化总地质师；2015 年 12 月起
任中国石化集团公司副总经理、中国石化高级副总裁；2017 年 1 月起任中国石化集团公司党组成员；2019 年 4 月起任中国石化集团公司董事、总经理、党组副书记。
2016 年 2 月起任中国石化董事；2018 年 10 月起任中国石化总裁。
赵东，50 岁。赵先生是正高级会计师，博士研究生毕业。2002 年 7 月起任中油
国际（尼罗）有限责任公司总会计师兼财务资产部经理；2005 年 1 月起任中国石油天然气勘探开发公司副总会计师兼财务与资本运营部常务副主任；20
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