股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2019-11
中国石油化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)2018年年度股东大会（以下简称“股东年会”或“会议”）召开时间：2019年5月9日
(二)股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里3号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店
(三)出席股东年会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） 101
其中：A股股东人数 99
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股） 99,766,378,121
其中：A股股东持有股份总数 84,423,948,967
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 15,342,429,154
3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权出席
会议并表决的股份总数的比例（%） 82.403057
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 69.730821
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.672236
(四)中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）股东年会由中国石化董事会（以下简称“董事会”）召集，由董事长戴厚良先生主持。股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事长戴厚良先生，董事马永生先生、喻宝才先生、刘中云先生、李勇先生出席了会议；董事李云鹏先生、凌逸群先生，独立非执行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事8人，出席7人，监事会主席赵东先生，监事周恒友先生、蒋振盈先生、俞仁明先生、余夕志先生、杨昌江先生、张保龙先生出席了会议，监事邹惠平先生因工作原因未能出席会议。
3、高级副总裁雷典武先生，财务总监王德华先生，副总裁赵日峰先生列席了会议。
4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国石化《2018年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,387,492,633 99.999661 285,970 0.000339
H股 15,245,707,894 99.529499 72,070,364 0.470501
合计： 99,633,200,527 99.927430 72,356,334 0.072570
2、议案名称：中国石化《2018年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,398,121,698 99.999601 336,370 0.000399
H股 15,245,660,694 99.529190 72,117,564 0.470810
合计： 99,643,782,392 99.927340 72,453,934 0.072660
3、议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2018年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,398,179,098 99.999675 274,670 0.000325
H股 15,245,823,194 99.530251 71,955,064 0.469749
合计： 99,644,002,292 99.927565 72,229,734 0.072435
4、议案名称：中国石化2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,398,673,097 99.999810 160,370 0.000190
H股 15,340,800,841 99.989387 1,628,313 0.010613
合计： 99,739,473,938 99.998207 1,788,683 0.001793
5、议案名称：授权中国石化董事会决定2019年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,398,666,797 99.999803 166,170 0.000197
H股 15,340,549,841 99.987751 1,879,313 0.012249
合计： 99,739,216,638 99.997949 2,045,483 0.002051
6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2019年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,367,979,870 99.963698 30,638,697 0.036302
H股 15,181,113,459 98.950771 160,973,695 1.049229
合计： 99,549,093,329 99.807889 191,612,392 0.192111
7、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,912,008,427 99.423493 486,564,040 0.576507
H股 4,194,938,872 28.34574210,604,246,615 71.654258
合计： 88,106,947,299 88.81949511,090,810,655 11.180505
8、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,851,011,599 99.351679 547,171,468 0.648321
H股 2,734,103,012 18.01917712,439,193,119 81.980823
合计： 86,585,114,611 86.95774712,986,364,587 13.042253
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,398,449,697 99.999810 160,670 0.000190
H股 15,337,510,241 99.974195 3,958,913 0.025805
合计： 99,735,959,938 99.995870 4,119,583 0.004130
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案议案名称 同意 反对
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 中国石化2018年 1,689,445,704 99.990508 160
