股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:临2018-12
中国石油化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 2017年年度股东大会(以下简称“股东年会”或“会议”)召开时间:
2018年5月15日
(二) 股东年会现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港
澳中心瑞士酒店
(三) 出席股东年会的股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和股东授权代理人人数(人) 121
其中:A股股东人数 119
境外上市外资股股东人数(H股) 2
2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 100,993,810,995
其中:A股股东持有股份总数 86,391,507,825
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 14,602,303,170
3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权出席 83.416868%
会议并表决的股份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 71.355947%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 12.060921%
(四) 中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“公司”)股东年
会由中国石化董事会(以下简称“董事会”)召集,由副董事长戴厚良先生主持。
股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席4人,副董事长戴厚良先生,董事李云鹏先
生、焦方正先生,独立非执行董事汤敏先生出席了会议;董事马永生先生,独立非执行董事蒋小明、阎焱、樊纲先生因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事6人,出席6人,监事会主席赵东先生,监事周恒友、
邹惠平、蒋振盈、俞仁明、余夕志先生出席了会议。
3、 高级副总裁凌逸群先生、刘中云先生,财务总监王德华先生,副总裁
赵日峰先生、雷典武先生列席了会议。
4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:中国石化《第六届董事会工作报告》(包括2017年度董事
会工作报告)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 86,387,766,425 99.999997 2,700 0.000003
H股 14,564,172,950 99.993593 933,124 0.006407
合计: 100,951,939,375 99.999073 935,824 0.000927
2、 议案名称:中国石化《第六届监事会工作报告》(包括2017年度监事
会工作报告)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 86,387,716,625 99.999997 2,500 0.000003
H股 14,564,110,650 99.993297 976,324 0.006703
合计: 100,951,827,275 99.999030 978,824 0.000970
3、 议案名称:经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸
永道会计师事务所审计的公司2017年度财务报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 86,391,062,725 100.000000 0 0.000000
H股 14,564,506,250 99.994255 836,724 0.005745
合计: 100,955,568,975 99.999171 836,724 0.000829
4、 议案名称:2017年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 86,384,525,633 99.991918 6,982,092 0.008082
H股 14,600,449,046 99.991057 1,305,824 0.008943
合计: 100,984,974,679 99.991794 8,287,916 0.008206
5、 议案名称:授权中国石化董事会决定2018年中期利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 86,391,505,025 100.000000 0 0.000000
H股 14,600,494,046 99.989252 1,569,424 0.010748
合计: 100,991,999,071 99.998446 1,569,424 0.001554
6、 议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及
罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2018年度外部审计师并授权董事会决定其
酬金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 86,391,037,725 99.999517 416,900 0.000483
H股 14,512,258,593 99.388102 89,346,877 0.611898
合计: 100,903,296,318 99.911119 89,763,777 0.088881
7、 议案名称:关于中国石化第七届董事会董事和监事会监事服务合同(含
薪酬条款)的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 86,391,037,725 99.999514 419,600 0.000486
H股 14,200,860,859 99.870615 18,397,524 0.129385
合计: 100,591,898,584 99.981297 18,817,124 0.018703
8、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案,并授权董事会秘书代表公
司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)
审议结果:通过
表决情况: