600027 沪市 华电国际

证券代码：600027            证券简称：华电国际          公告编号：2024-052
        华电国际电力股份有限公司

    第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第十三次会议（“本次会
议”）于 2024 年 9 月 5 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号北京华滨
国际大酒店召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件形式发出。本公司董
事长戴军先生主持本次会议，本公司全体 12 名董事亲自或委托出席会议，其中，丰镇平先生委托沈翎女士出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议并批准《关于选举副董事长的议案》，同意选举朱鹏先生出任本公司副董事长，任期至第十届董事会届满为止。

    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议并批准《关于补选战略委员会委员的议案》，同意选举朱鹏先生出任本公司董事会战略委员会委员，任期至第十届董事会届满为止。

    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                                  华电国际电力股份有限公司
                                                            2024 年 9 月 5 日