600027 沪市 华电国际

证券代码：600027            证券简称：华电国际          公告编号：2024-037
        华电国际电力股份有限公司

    第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第十一次会议（“本次会
议”）于 2024 年 8 月 13 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦
召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先
生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自或委托出席会议，其中，赵冰先生委托王晓渤先生出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于 2024 年中期现金分红预案的议案》，本议案已经董事会审
议通过。该议案需提请本公司股东大会审议批准。

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电国际电力股份有限公司关于 2024 年中期现金分红预案的公告》。

    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议并批准了《关于召开股东大会的议案》，同意召开股东大会审议本公司 2024
年中期现金分红方案，并授权董事会秘书适时发出股东大会通知。

    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


              华电国际电力股份有限公司
                      2024 年 8 月 13 日