证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2023-049
华电国际电力股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会发布的《境内企业境外发行证券和上
市管理试行办法》开始施行，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》（“《必备条款》”）同时废止，随着《必备条款》的废止，类别股及类别股东表决制度已不再适用。因此，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）拟删除公司章程及其附件中根据《必备条款》制定的关于类别股及类
别股东表决特别程序的相关条款。根据香港联交所于 2023 年 7 月 21 日刊发的《建议根
据中国内地监管新规修订<上市规则>以及其他有关中国发行人的条文修订》的咨询总结及《华电国际电力股份有限公司章程》（“《公司章程》”）第九十三条、第九十四条的规定，本公司拟修订章程以删除类别股东大会的相关规定，应取得股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的审议批准。
2023 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于修订《公司章
程》及其附件部分条款的议案，并同意提交本公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会分别审议批准。待本公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会分别审议批准后，本公司将及时办理《公司章程》的工商备案手续。
本次《公司章程》及附件修订的内容具体如下：
序号 修订前条文 修订后条文
公司章程修订说明
第十五条 第十五条
经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内 经国务院证券主管机构批准注册或备案，公司
投资人和境外投资人发行股票。 可以依法向境内投资人和境外投资人发行股
前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的 票。
外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的
投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区 外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投
以外的中华人民共和国境内的投资人。 资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以
公司向境内投资人发行的以人民币认购的股 外的中华人民共和国境内的投资人。
份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股
外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外 份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外
上市的，称为境外上市外资股（或简称“H 币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市
1 股”）。 的，称为境外上市外资股（或简称“H 股”）。但
公司的内资股在中国证券登记结算有限责任公 除适用的法律法规及/或有关上市规则另有规定
司上海分公司集中托管；公司的境外上市外资 外，内资股和外资股股份不视为不同类别股份。
股主要在香港中央结算有限公司托管。 公司的内资股在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司集中托管；公司的境外上市外资
股主要在香港中央结算有限公司托管。
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发
行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当
相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
当支付相同价额。
第十七条 删除
经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上
2 市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作
出分别发行的实施安排。
公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和
内资股的计划，可以自国务院证券主管机构批
序号 修订前条文 修订后条文
准之日起 15 个月内分别实施。
第十八条 删除
公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行
3 境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募
足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证
券主管机构批准，也可以分次发行。
第七十条 第六十八条
任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有
权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作 权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为
为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代 其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人
理人依照该股东的委托，可以行使下列权利： 依照该股东的委托，可以行使下列权利：
…… ……
如该股东为适用的证券上市规则或其他证券法 如该股东为适用的证券上市规则或其他证券法
4 律法规所定义的认可结算所，可以由其授权其 律法规所定义的认可结算所，可以由其授权其
认为合适的人士（一个或以上）或由公司代表 认为合适的人士（一个或以上）或由公司代表在
在任何股东大会或任何类别的股东的任何会议 任何股东大会或任何类别的股东的任何会议或
或债权人会议上担任其代表；但是，如经此授 债权人会议上担任其代表；但是，如经此授权一
权一名以上的人士，授权书应载明每名该等人 名以上的人士，授权书应载明每名该等人士经
士经此授权所涉及的股票数目和种类。经此授 此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的
权的人士有权代表认可结算所（或其代理人） 人士有权代表认可结算所（或其代理人）可以行
可以行使的权利，犹如该股东为公司的个人股 使的权利，犹如该股东为公司的个人股东无异。
东无异。
第八十五条 第八十三条
符合规定人数的独立董事、监事会、单独或合 符合规定人数的独立董事、监事会、单独或合并
5 并持有公司10%以上股份的股东要求召集临时 持有公司 10%以上股份的股东要求召集临时股
股东大会或类别股东会议，应当按下列程序办 东大会或类别股东会议，应当按下列程序办理：
理： ……
序号 修订前条文 修订后条文
……
6 第九章 类别股东表决的特别程序 删除
公司章程附件股东大会议事规则修订说明
第九条 第九条
股东大会分为年度股东大会（以下简称“股东 股东大会分为年度股东大会（以下简称“股东年
年会”）和临时股东大会。 会”）和临时股东大会。
公司全体股东均有权参加股东年会和临时股东 公司全体股东均有权参加股东年会和临时股东
1 大会。 大会。
如发生公司章程规定的情形时，公司应召集类 如发生公司章程规定的情形时，公司应召集类
别股东会议。持有不同种类股份的股东，为类 别股东会议。持有不同种类股份的股东，为类别
别股东。除其他类别股份股东外，内资股股东 股东。除其他类别股份股东外，内资股股东和境
和境外上市外资股股东视为不同类别股东。 外上市外资股股东视为不同类别股东。
第十二条 删除
公司拟变更或废除类别股东的权利，应当依照
2 公司章程的规定经股东大会以特别决议通过和
经受影响的类别股东在按公司章程的规定分别
召集的股东会议上通过，方可进行。
第二十二条 第二十一条
单独或者合并持有公司10%以上股份的股东提 单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东提
议召集临时股东大会或类别股东会议的，应签 议召集临时股东大会或类别股东会议的，应签
3 署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请 署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请
董事会召集临时股东大会或类别股东会议并阐 董事会召集临时股东大会或类别股东会议并阐
明会议的议题，同时向董事会提交符合本规则 明会议的议题，同时向董事会提交符合本规则
要求的提案。 要求的提案。
序号 修订前条文 修订后条文
第二十三条 删除
股东大会提案涉及下列内容的，视为变更或废
除某类类别股东的权利，董事会应提请类别股
东会议审议：
(一) 增加或者减少该类别股份的数目，或者增
加或减少与该类别股份享有同等或更多的表决
权、分配权、其他特权的类别股份的数目；
(二) 将该类别股份的全部或者部分换作其他类
别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换
作该类别股份或者授予该等转换权；
(三) 取消或者减少该类别股份所具有的、取得
已产生的股利或累积股利的权利；
(四) 减少或取消该类别股份所具有的优先取
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