证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-020
华电国际电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,772,202,535
其中：A 股股东持有股份总数 5,431,539,571
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 340,662,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.523940
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.069983
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.453957
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长王绪祥先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，陈海斌先生、陶云鹏先生、陈存来先生、丁
慧平先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，袁亚男女士和查剑秋先生因工作原因未能出
席本次年度股东大会；
3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般 性授权”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,369,685,827 98.861212 61,850,244 1.138724 3,500 0.000064
H 股 189,226,878 55.546654 148,898,086 43.708328 2,538,000 0.745018
普通
股合 5,558,912,705 96.304880 210,748,330 3.651090 2,541,500 0.044030
计：
2、 议案名称：关于发行金融融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,370,808,296 98.881877 60,727,775 1.118059 3,5000.000064
H 股 196,078,532 57.557925 142,322,432 41.778076 2,262,0000.663999
普通 5,566,886,828 96.443027 203,050,207 3.517725 2,265,5000.039248
股合
计：
3、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,429,003,871 99.953315 2,532,200 0.046621 3,500 0.000064
H 股 338,400,964 99.336001 0 0.000000 2,262,000 0.663999
普通股 5,767,404,835 99.916883 2,532,200 0.043869 2,265,500 0.039248
合计：
4、 议案名称：关于本公司董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,428,616,471 99.946183 2,532,200 0.046620 390,900 0.007197
H 股 336,556,964 98.794703 980,000 0.287675 3,126,000 0.917622
普通股 5,765,173,435 99.878225 3,512,200 0.060847 3,516,900 0.060928
合计：
5、 议案名称：关于本公司监事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,428,616,471 99.946183 2,532,200 0.046620 390,900 0.007197
H 股 336,556,964 98.794703 980,000 0.287675 3,126,000 0.917622
普通股 5,765,173,435 99.878225 3,512,200 0.060847 3,516,900 0.060928
合计：
6、 议案名称：关于本公司 2019 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,428,606,171 99.945993 2,542,500 0.046810 390,900 0.007197
H 股 336,556,964 98.794703 980,000 0.287675 3,126,000 0.917622
普通股 5,765,163,135 99.878047 3,522,500 0.061025 3,516,900 0.060928
合计：
7、 议案名称：关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,429,021,071 99.953632 2,515,000 0.046304 3,500 0.000064
H 股 338,400,964 99.336001 0 0.000000 2,262,000 0.663999
普通股 5,767,422,035 99.917181 2,515,000 0.043571 2,265,500 0.039248
合计：
8、 议案名称：关于聘用本公司 2020 年度境内外会计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
8.01 议案名称：批准聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事
务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度国际和境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,426,394,085 99.905267 5,141,986 0.094669 3,500 0.000064
H 股 332,705,466 97.664114 5,695,498 1.671887 2,262,000 0.663999
普通股 5,759,099,551 99.772999 10,837,484 0.187753 2,265,500 0.039248
合计：
8.02 议案名称：批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度
内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,426,394,085 99.905267 5,141,986 0.094669 3,500 0.000064
H 股 332,705,466 97.664114 5,695,498 1
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