证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-035
中远海运能源运输股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
其中：A 股股东人数 178
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,773,634,332
其中：A 股股东持有股份总数 2,333,482,910
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 440,151,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 58.1380
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.9120
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
9.2260
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司董事黄伟德先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东
大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所王浩、凌宇斐律师出席见证本
次股东大会。公司拟续聘的公司 2024 年度境内外审计机构-信永中和会计师
事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有限公
司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司二〇二三年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,661,610 99.9648 193,100 0.0083 628,200 0.0269
H 股 438,245,422 99.5670 0 0.0000 1,906,000 0.4330
普通股合计： 2,770,907,032 99.9017 193,100 0.0070 2,534,200 0.0913
2、 议案名称：关于公司二〇二三年度财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,661,610 99.9648 193,100 0.0083 628,200 0.0269
H 股 438,245,422 99.5670 0 0.0000 1,906,000 0.4330
普通股合计： 2,770,907,032 99.9017 193,100 0.0070 2,534,200 0.0913
3、 议案名称：关于公司二〇二三年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,333,289,810 99.9917 193,100 0.0083 0 0.0000
H 股 440,151,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,773,441,232 99.9930 193,100 0.0070 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司二〇二三年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,661,610 99.9648 193,100 0.0083 628,200 0.0269
H 股 436,981,422 99.2798 0 0.0000 3,170,000 0.7202
普通股合计： 2,769,643,032 99.8561 193,100 0.0070 3,798,200 0.1369
5、 议案名称：关于公司二〇二三年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,661,610 99.9648 193,100 0.0083 628,200 0.0269
H 股 436,981,422 99.2798 0 0.0000 3,170,000 0.7202
普通股合计： 2,769,643,032 99.8561 193,100 0.0070 3,798,200 0.1369
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,333,289,810 99.9917 193,100 0.0083 0 0.0000
H 股 440,151,422 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,773,441,232 99.9930 193,100 0.0070 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,333,289,810 99.9917 193,100 0.0083 0 0.0000
H 股 438,887,422 99.7128 0 0.0000 1,264,000 0.2872
普通股合计： 2,772,177,232 99.9475 193,100 0.0070 1,264,000 0.0455
8、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,333,032,638 99.9807 450,272 0.0193 0 0.0000
H 股 438,466,542 99.6172 1,684,880 0.3828 0 0.0000
普通股合计： 2,771,499,180 99.9230 2,135,152 0.0770 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司对所属全资子公司 2024 年下半年至 2025 年上半年担保
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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