600026 沪市 中远海能

 证券代码：600026        证券简称：中远海能        公告编号：2024-027
            中远海运能源运输股份有限公司

          二〇二四年第四次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”） 二〇二四年第四次监事会会议通知和材料于2023年5月24日以电子邮件/专人送 达形式发出，会议于2024年5月30日以通讯表决的方式召开。本公司所有四名监 事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于推荐本公司第十一届监事会成员（非职工代表监事）的议案》

    本公司第十届监事会现由四名监事组成，为翁羿先生、杨磊先生以及职工代
表监事陈华女士、王振明。第十届监事会成员任期自 2021 年 6 月 30 日起，将于
2024 年 6 月 29 日届满。

    根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司的持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上股份的股东及间接控股股东—中国远洋海运集团有限公司的提名，监事会同意续聘翁羿先生、杨磊先生为本公司监事，并提请股东大会审议。
    如翁羿先生、杨磊先生的聘任获股东大会批准，则翁羿先生、杨磊先生将与本公司职工代表监事共同组成本公司第十一届监事会。

    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过《关于公司对所属全资子公司 2024 年下半年至 2025 年上半
年担保额度的议案》

  经审议，监事会同意由公司为所属全资子公司提供融资性担保，2024 年下半年至 2025 年上半年融资担保总额度不超过 12 亿美元。

  表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  中远海运能源运输股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 30 日