600026 沪市 中远海能

 证券代码：600026        证券简称：中远海能      公告编号：临 2022-052
            中远海运能源运输股份有限公司

        二〇二二年第十次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
 二〇二二年第十次董事会会议通知和材料于 2022 年 8 月 5 日以专人送达/电子邮
 件形式发出，会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本公司所有七名
 董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会构成的议案》

    经审议，董事会批准：

    增补王威先生为战略委员会委员，增补黄伟德先生为薪酬委员会委员，增补 赵劲松先生为审计委员会委员。

    上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下：

      委员会    战略委员会  提名委员会  薪酬与考核  审计委员会  风险控制委
董事                                          委员会                    员会

任永强                C                                                  M

朱迈进                M

王威                  M

黄伟德                              M          M          C

李润生                M          M          C

赵劲松                M                                    M          C

王祖温                              C          M          M          M

    C-有关委员会的主席（主任委员）；

    M-有关委员会的委员。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                              中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                            二〇二二年八月十三日