证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2022-045
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二二年第九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二二年第九次董事会会议通知和材料于 2022 年 7 月 18 日以专人送达/电子
邮件形式发出，会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开。本公司所有六
名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于向 CLNG 增资参与建造 LNG 船舶的议案》
董事会同意由中国液化天然气运输（控股）有限公司（以下简称“CLNG”，本公司与招商局能源运输股份有限公司各持股 50%的合营公司）参与投资建造LNG 船舶；同意本公司依照项目最终确定的船价、融资比例等条件，按持股比例对 CLNG 进行增资，增资金额约 6,170 万美元。
因公司董事、总经理朱迈进先生，公司副总经理罗宇明先生及公司财务负责
人田超先生任 CLNG 董事，CLNG 为公司的关联方，向 CLNG 增资构成公司的
关联交易，关联董事朱迈进先生回避表决。由于增资金额（6,170 万美元）没有超过本公司经审计净资产的 5%，增资事项无需提交公司股东大会审议。
本公司将根据项目进展及增资进展发布后续进展公告。
公司独立董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生及王祖温先生进行了事前审阅，一致同意将本议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于改聘公司秘书的议案》
原公司秘书姚巧红女士因发生工作变动，将不再担任公司秘书职务及香港联交所《上市规则》下的授权代表职务，公司董事会批准聘任倪艺丹女士为本公司公司秘书及香港联交所《上市规则》下的授权代表。
倪艺丹女士简历如下：
倪艺丹女士，1985 年 2 月出生，管理学学士，高级经济师，现任中远海运能
源运输股份有限公司董事会秘书。历任中海发展股份有限公司油轮公司生产运营部商务处经理助理、中远海运能源运输股份有限公司董事会/总经理办公室公共关系室副经理、董事会/总经理办公室主任助理，董事会办公室副主任兼公共关系室经理等职。倪艺丹女士已于 2022 年 6 月取得香港公司治理公会会员身份。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于聘任王威先生为公司非执行董事的议案》
根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，并经本公司提名委员会审核，董事会同意聘任王威先生为公司非执行董事，并提请公司股东大会审议。
王威先生简历如下：
王威先生，1971 年 6 月出生，工学硕士，现任中远海运散货运输有限公司、
中远海运（北美）有限公司董事，中远海运物流有限公司监事。曾在中国远洋运输（集团）总公司及其下属多家公司任职，历任中国远洋运输（集团）总公司组
织部部长、中远海运（香港）有限公司副总经理等职，2018 年 4 月至 2022 年 4
月任中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：00517.HK）副总经理。
本公司独立董事对本议案发表了独立董事意见。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会批准于
2022 年 8 月 12 日召开本公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会
秘书根据股东大会资料筹备具体情况发出股东大会通知。
表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十二日
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