600026 沪市 中远海能

股票简称：中远海能        股票代码：600026      公告编号：临 2021-030
          中远海运能源运输股份有限公司

          关于改聘公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）于2021年6月30日召开二〇二一年第六次董事会会议，审议并通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》。

  因工作职责变动，李倬琼女士提出辞呈，请辞本公司董事会秘书职务。本公司董事会接受李倬琼女士的辞任，并向李倬琼女士在担任本公司董事会秘书期间对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

  根据董事长刘汉波先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任倪艺丹女士为本公司董事会秘书，任期自董事会批准之日至 2022 年 4 月。

  本公司独立董事就公司董事会审议聘任倪艺丹女士为公司董事会秘书发表如下独立意见：

  根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中远海运能源运输股份有限公司的独立董事，已事先审阅了倪艺丹女士的个人资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。倪艺丹女士拥有企业法律顾问资
格证书，掌握充足的财务、管理和法律等专业知识，已取得董事会秘书资格证书。
  我们认为：倪艺丹女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。董事会聘任倪艺丹女士为公司董事会秘书，其提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任倪艺丹女士为公司董事会秘书。

  倪艺丹女士的简历如下：

  倪艺丹女士，1985 年 2 月出生，上海海事大学国际航运专业毕业，大学本
科学历，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司董事会秘书。倪艺丹女士于 2007 年 7 月参加工作，曾任中海发展股份有限公司油轮公司生产运营部商务处经理助理、中远海运能源运输股份有限公司董事会/总经理办公室公共关系室副经理、董事会/总经理办公室主任助理，董事会办公室副主任（主持工作）兼公共关系室经理等职。

  特此公告。

                                  中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年七月一日