证券简称：中远海能 证券代码：600026 公告编号：临2020-021
中远海运能源运输股份有限公司
关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中远海能”，连同其附属公司简称“本集团”），及本公司全资子公司大连中远海运油品运输有限公司（以下简称“大连油运”）于2020年4月24日与包括中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）在内的其余14家中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务”）股东订立增资协议，与中远海运财务其余各股东同意按现有股权比例，以货币资金向中远海运财务增资
3,200,000,000元，其中本公司以自有货币资金增资人民币资28,780.16万元，大连油运以自有货币资金增资人民币6,146.24万元（即本集团合计增资人民币34,926.4万元）。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本从人民币2,800,000,000元（含2,500万美元）增加至人民币6,000,000,000元（含2,500万美元），中远海运财务的股权结构保持不变，本公司在中远海运财务股权占比仍为8.9938%，大连油运在中远海运财务股权占比仍为1.9207%，本集团在中远海运财务股权合计占比仍为10.9145%。
2、本次关联交易经公司2020年第四次董事会会议批准，关联董事均回避表决，独立董事已发表事前认可意见和独立意见。
3、本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批准。
4、本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易由公司董事会审批即可，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
2020 年 4 月 24 日，本公司 2020 年第四次董事会会议以通讯表决方式召开。
会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会
议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中独立董事 4 人）。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议投票表决，一致审议通过了《关于对中远海运集团财务有限责
任公司增资事宜的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董
事回避表决，详见同步披露的相关公告（编号：临 2020-020）。
根据该议案，中远海运财务拟新增注册资本人民币3,200,000,000元（以下简称“本次增资”或“本次关联交易”）。本次增资由中远海运财务各股东按现有股权比例同比例现金增资，其中，本公司以自有货币资金新增出资人民币28,780.16万元，大连油运以自有货币资金新增出资人民币6,146.24万元（即本集团合计新增出资人民币34,926.4万元）。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本从人民币2,800,000,000元（含2,500万美元）增加至人民币6,000,000,000元（含2,500万美元），中远海运财务的股权结构保持不变，本公司在中远海运财务股权占比仍为8.9938%，大连油运在中远海运财务股权占比仍为1.9207%，本集团在中远海运财务股权合计占比仍为10.9145%。
同日，本公司及大连油运与其余十四家中远海运财务股东（名称详见下文“二、关联方介绍”之“（二）关联方基本情况”）就本次增资订立增资协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联方或同类别的关联交易累计未达到本公司2019年度经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易经独立董事事前认可后，由公司董事会进行审议，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
截至 2020 年 3 月 31 日，中国海运集团有限公司（“中国海运”）及其附属
公司合计持有本公司 1,554,631,593 股 A 股股票；中远海运直接持有本公司
601,719,197 股 A 股，且中远海运是中国海运的唯一股东，因此，截至 2020 年 3
月 31 日，中远海运（及其附属公司）合计持有本公司 2,156,350,790 股 A 股，占
本公司已发行总股本的 45.28%。
除本公司和大连油运外，中远海运财务的其他股东为中远海运及其直接或间接控制的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，上述主体均构成公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
1、中国远洋海运集团有限公司
（1）基本信息
名称 中国远洋海运集团有限公司
企业性质 有限责任公司（国有独资）
成立时间 2016 年 02 月 05 日
注册资本 1,100,000.000000 万人民币
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号
法定代表人 许立荣
国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业
务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、
经营范围 集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯
设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、
备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
股权投资基金。
（2）股权结构
（3）最近一年主要财务指标
单位：人民币元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 808,106,566,707.10 872,525,057,869.45
负债总额 527,865,057,215.07 568,924,169,114.44
净资产 280,241,509,492.03 303,600,888,755.01
2018 年度 2019 年前三季度
营业收入 281,836,563,261.92 225,618,951,639.01
净利润 14,599,113,316.00 15,221,387,971.46
上述 2018 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年三季度财务数据未经审计。
2、中远海运集装箱运输有限公司
（1）基本信息
名称 中远海运集装箱运输有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 1997 年 11 月 11 日
注册资本 2366433.716500 万人民币
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号临港管理服务中心 A 楼
428 室
法定代表人 杨志坚
国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，船舶
物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其它业务以及陆上产
业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船员劳务外派业务，
经营范围 仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运
输业务， 国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内
支线班轮运输，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事
增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪）。
（2）股权结构
（3）最近一年主要财务指标
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日
资产总额 99,637,679,809.08
负债总额 82,595,328,330.30
净资产 17,042,351,478.78
2019 年度
营业收入 98,562,896,063.84
净利润 1,157,525,747.74
上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、中远海运国际货运有限公司
（1）基本信息
名称 中远海运国际货运有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 1995 年 10 月 25 日
注册资本 37717.010000 万人民币
注册地址 上海市虹口区东大名路 378 号 12 楼
法定代表人 隋军
经营范围 国际货物运输代理，货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商
务咨询，报关，代理出入境检验检疫报检，供应链管理，销售、租赁、
维修集装箱，国内水路运输，道路货物运输【货物专用运输（集装箱）】，
铁路运输，国际海运辅助业务。
（2）股权结构
（3）最近一年主要财务指标
单位：人民币元
2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,041,542,337.85
负债总额 249,914,955.08
净资产 791,627,382.77
20
查看PDF原文
