证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2020-012
中远海运能源运输股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：全体股东（A 股及 H 股）每股派发现金红利 0.04 元；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 133.73 亿元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东（A 股及 H 股）每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元
（含税）。截至 2020 年 3 月 30 日，公司总股本 4,762,691,885 股，以此计算合
计拟派发现金红利人民币 190,507,675.40 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 44.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本公司目
前预计不存在总股本发生变动的情况，如后续总股本发生变化，公司将另公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2020 年 3 月 30日召开的2020 年第二次董事会会议审议通过了《关
于公司二〇一九年度利润分配的预案》，同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。全体董事一致同意该议案。
2、独立董事意见
本公司独立董事对 2019 年度利润分配方案发表了独立意见，认为本公司2019 年度的利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定及本公司章程，合法有效。本次利润分配有利于本公司的持续稳定发展，又充分考虑了投资者的回报，符合全体股东的利益。
3、监事会意见
本公司监事会对《关于公司二〇一九年度利润分配的预案》出具审核意见如下：利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定，并已履行了公司相应决策程序；利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本公司的长远发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了本公司目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响本公司正常经营和长期发展。
本公司 2019 年度利润分配方案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议
批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日
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