证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2018-046
中远海运能源运输股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
其中：A股股东人数 75
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,009,490,156
其中：A股股东持有股份总数 1,538,517,531
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 470,972,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.8382
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 38.1574
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.6808
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司第八届董事会召集，由公司董事长黄小文先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，为董事长黄小文先生、执行董事陆俊山先生、
非执行董事冯波鸣先生、张炜先生、独立董事阮永平先生；董事、总经理刘
汉波先生，非执行董事林红华女士，独立董事叶承智先生、芮萌先生、张松
声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席2人，为监事会主席翁羿先生和职工监事徐一飞先
生；监事陈纪鸿先生和职工监事安志娟女士因其他公务未能出席本次股东大
会；
3、公司总会计师项永民先生列席了本次会议，董事会秘书李倬琼女士出席了本
次会议。公司境内律师国浩(上海)律师事务所承婧艽律师、贺琳菲律师，拟
聘任的公司2018年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道
会计师事务所，以及本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作
为按香港联合交易所规定的H股股份监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司二〇一七年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,611,62799.9411 744,384 0.0484 161,520 0.0105
H股 470,750,62599.9529 0 0.0000 222,000 0.0471
普通股合计： 2,008,362,25299.9439 744,384 0.0370 383,520 0.0191
2、议案名称：《关于公司二〇一七年度财务报告及审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,648,92799.9435 736,384 0.0479 132,220 0.0086
H股 470,750,62599.9529 0 0.0000 222,000 0.0471
普通股合计： 2,008,399,55299.9457 736,384 0.0366 354,220 0.0177
3、议案名称：《关于公司二〇一七年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,666,927 99.9447 813,384 0.0529 37,220 0.0024
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,639,552 99.9577 813,384 0.0405 37,220 0.0018
4、议案名称：《关于公司二〇一七年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,566,62799.9382 773,684 0.0503 177,220 0.0115
H股 470,750,62599.9529 0 0.0000 222,000 0.0471
普通股合计： 2,008,317,25299.9416 773,684 0.0385 399,220 0.0199
5、议案名称：《关于公司二〇一七年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,537,566,62799.9382 773,684 0.0503 177,220 0.0115
H股 470,750,62599.9529 0 0.0000 222,000 0.0471
普通股合计： 2,008,317,25299.9416 773,684 0.0385 399,220 0.0199
6、议案名称：《关于公司二〇一八年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,514,827 99.9348 925,784 0.0602 76,920 0.0050
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,487,452 99.9501 925,784 0.0461 76,920 0.0038
7、议案名称：《关于公司2018下半年至2019年上半年新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,469,827 99.9319 965,484 0.0628 82,220 0.0053
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,442,452 99.9479 965,484 0.0480 82,220 0.0041
8、议案名称：《关于聘任公司2018年度境内外审计机构及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,537,544,127 99.9367 801,484 0.0521 171,920 0.0112
H股 470,972,625 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,008,516,752 99.9516 801,484 0.0399 171,920 0.0085
9、议案名称：《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
