证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-030
华能澜沧江水电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,380,905,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
91.0050
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由公司董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，公司副董事长李双友，董事李健平、王超因
工作原因，未能出席股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席夏爱东，监事王斌、石青因工作
原因，未能出席股东大会；
3、董事会秘书邓炳超出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,380,870,789 99.9997 34,800 0.0003
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,380,807,789 99.9994 34,800 0.0002 63,000 0.0004
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,380,807,789 99.9994 34,800 0.0002 63,000 0.0004
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,380,870,789 99.9997 34,800 0.0003
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,380,808,189 99.9994 97,400 0.0006
6、 议案名称：公司 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,380,870,789 99.9997 34,800 0.0003
7、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,380,785,989 99.9992 34,800 0.0002 84,800 0.0006
8、 议案名称：关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,380,870,789 99.9997 34,800 0.0003
9、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,314,955,021 99.5973 65,950,568 0.4027
10、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,314,955,021 99.5973 65,950,568 0.4027
11、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,314,955,021 99.5973 65,950,568 0.4027
12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,314,952,221 99.5973 65,950,568 0.4026 2,800 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
13.01 董事候选人-滕卫恒 16,373,248,907 99.9532 是
13.02 董事候选人-李湘 16,368,872,777 99.9265 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 公司 2022 年度利
润分配方案 1,880,808,189 99.9948 97,400 0.0052
关于聘请公司
7 2023 年度财务报
告及内部控制审 1,880,785,989 99.9936 34,800 0.0018 84,800 0.0046
计机构的议案
关于增加公司银
8 行间市场债务融
资工具发行额度 1,880,870,789 99.9981 34,800 0.0019
的议案
13.01 董事候选人-滕
卫恒 1,873,248,907 99.5929
13.02 董事候选人-李
湘 1,868,872,777 99.3602
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情
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