600025 沪市 华能水电

证券代码：600025        证券简称：华能水电      公告编号：2022-049
          华能澜沧江水电股份有限公司

    关于第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议
于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以书面
方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委托出席的董事 14 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫代为履行董事长职责主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于更换公司董事的议案》。

  同意提名王超先生为公司董事候选人，替换吴余生先生董事职务。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    华能澜沧江水电股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 28 日