证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2021-011
华能澜沧江水电股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号华能澜沧江
水电股份有限公司一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,271,679,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
90.3982
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事长袁湘华主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 10 人，其中董事戴新民、刘玉杰、肖俊、独立董
事毛付根、杨勇因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书邓炳超出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,271,379,915 99.9981 0 0 299,700 0.0019
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 董事候选人—袁湘华 16,271,368,116 99.9980 是
2.02 董事候选人—杨万华 16,271,368,115 99.9980 是
2.03 董事候选人—李双友 16,271,368,115 99.9980 是
2.04 董事候选人—孙卫 16,271,378,115 99.9981 是
2.05 董事候选人—徐平 16,271,368,117 99.9980 是
2.06 董事候选人—李喜德 16,271,368,115 99.9980 是
2.07 董事候选人—刘玉杰 16,271,368,115 99.9980 是
2.08 董事候选人—周满富 16,271,368,116 99.9980 是
2.09 董事候选人—李庆华 16,271,368,115 99.9980 是
2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 独立董事候选人—张启智 16,271,368,116 99.9980 是
3.02 独立董事候选人—刘会疆 16,271,368,115 99.9980 是
3.03 独立董事候选人—杨先明 16,271,368,116 99.9980 是
3.04 独立董事候选人—陈铁水 16,271,368,116 99.9980 是
3.05 独立董事候选人—尹晓冰 16,271,368,116 99.9980 是
3、 关于选举公司第三届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 监事候选人—夏爱东 16,268,278,856 99.9791 是
4.02 监事候选人—胡春锦 16,271,368,115 99.9980 是
4.03 监事候选人—王斌 16,268,278,856 99.9791 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
1 关于调整公司 71,379,915 99.5818 0 0.0000 299,700 0.4182
独立董事薪酬
的议案
2.01 董事候选人— 71,368,116 99.5654
袁湘华
2.02 董事候选人— 71,368,115 99.5654
杨万华
2.03 董事候选人— 71,368,115 99.5654
李双友
2.04 董事候选人— 71,378,115 99.5793
孙卫
2.05 董事候选人— 71,368,117 99.5654
徐平
2.06 董事候选人— 71,368,115 99.5654
李喜德
2.07 董事候选人— 71,368,115 99.5654
刘玉杰
2.08 董事候选人— 71,368,116 99.5654
周满富
2.09 董事候选人— 71,368,115 99.5654
李庆华
3.01 独立董事候选 71,368,116 99.5654
人—张启智
3.02 独立董事候选 71,368,115 99.5654
人—刘会疆
3.03 独立董事候选 71,368,116 99.5654
人—杨先明
3.04 独立董事候选 71,368,116 99.5654
人—陈铁水
3.05 独立董事候选 71,368,116 99.5654
人—尹晓冰
4.01 监事候选人— 68,278,856 95.2556
夏爱东
4.02 监事候选人— 71,368,115 99.5654
胡春锦
4.03 监事候选人— 68,278,856 95.2556
王斌
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、丁锋
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华能澜沧江水电股份有限公司
2021 年 2 月 2 日
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