600023 沪市 浙能电力

证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    编号：2023-016

                浙江浙能电力股份有限公司

                2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ？ 鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，2022 年度公司拟不分配
现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

  ？ 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日的会计年度，按
照企业会计准则浙江浙能电力股份有限公司（“公司”或“浙能电力”）合并口径实现归属于母公司股东的净利润为-1,822,451,446.36 元。

  鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，综合考虑公司经营现状和转型发展资金需求，经公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司 2022 年度不进行利润分配。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司董事会已于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《2022
年度利润分配预案》。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对本次利润分配预案发表独立意见如下：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司 2022 年度实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意该利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
  （三）监事会意见

  公司监事会已于 2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第九次会议审议通过《2022 年度
利润分配预案》。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

                                            浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 28 日