600023 沪市 浙能电力

证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                  公告编号：2022-057
                浙江浙能电力股份有限公司

            第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、关于日常关联交易的议案

  同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》。

  本议案涉及关联交易，关联董事章勤、呂洪炳回避表决。

  表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、关于聘任公司副总经理的议案

  同意聘任施小华担任公司副总经理。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  施小华，男，1965 年出生，高级工程师。现任浙能嘉兴海上风力发电公司执行董事、总经理；历任浙能嘉兴海上风力发电公司副总经理，浙能北海水力发电公司总经理。

  三、关于变更公司企业类型的议案

  根据公司发展需要，同意将浙能电力企业类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门核定为准）。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

                                浙江浙能电力股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 7 日