证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2018-012
浙江浙能电力股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4
月9日在杭州梅苑宾馆召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人，王建堂董
事、戴新民董事因工作原因未能出席会议，分别委托应苗富董事、曹路董事代为出席并表决。
孙玮恒董事长主持会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
2017年度利润分配预案为：公司2017年度实现净利润5,199,681,510.64元（母公司口
径），按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10
股派发现金股利1.7元（含税）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务
审计机构的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，财
务审计费用350万元（含浙能电力下属子公司的审计费用）。
公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内控审计机构
的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，内控审
计费用为90万元。
公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于聘请内控审计机构的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于审议2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。
11、审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬考核及2018年度薪酬计划的议案》
同意公司高级管理人员2017年度薪酬考核结果；2018年公司高级管理人员正职年薪按
浙江省国资委规定进行预发，副职的年薪基数拟为24万元。
公司高级管理人员2017年度具体薪酬金额详见公司《2017年年度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
同意公司2017年年度报告及摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于日常关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事韩灵丽、何大安、韩洪灵对本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。
同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》；同意公司与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司续签《关联交易框架协议》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司股权投资会计处理调整的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于股权投资会计处理调整的公告》。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
16、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意召开公司2017年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公
司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2018年4月11日
