600022 沪市 山东钢铁

  股票简称：山东钢铁    证券代码：600022    编号：2024-080
                山东钢铁股份有限公司

            第八届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
  连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件和直接
送达的方式发出。

  （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 以通讯方式
召开。

  （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
  （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

  （一）关于聘任公司证券事务代表的议案

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

  特此公告。


                          山东钢铁股份有限公司董事会

                                2024 年 12 月 31 日