股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-017
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢
城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室以现场和通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6
人，其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下二十项议案，并听取了《关于2023 年董事会经费使用情况及 2024 年度董事会经费预算计划的
报告》。
（一）2023 年度董事会工作报告
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（二）2023 年度总经理工作报告
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2023 年度独立董事述职报告
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（四）关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（五）关于公司 2024 年度生产经营计划的议案
2024 年公司主要产品生产计划为：生铁 1150 万吨、粗钢
1607 万吨、商品坯材 1685 万吨。其中：莱芜分公司生铁 340
万吨、粗钢 657 万吨、商品坯材 787 万吨；日照公司生铁 810
万吨、粗钢 950 万吨、商品坯材 898 万吨。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于公司 2023年度固定资产投资完成情况及 2024
年度固定资产投资计划的议案
1.公司 2023 年固定资产投资计划总投资额为 217,777 万
元，全年累计完成投资 161,236 万元。
2.公司 2024 年固定资产投资计划总投资额为 145,720 万
元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（七）关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预
算的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（八）关于公司 2023 年度利润分配的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023 年度实现利润总额-9,821.60 万元，净利润-7,061.20 万元，归属于母公司的净利润-39,959.98 万元。
鉴于公司 2023 年归属于母公司净利润为负数，综合考虑
公司的长远发展和全体股东利益，公司 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（九）关于修订和签署日常关联交易协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（十）关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及
2024 年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（十一）关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（十二）关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险
评估报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案属于关联交易，公司关联董事解旗先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）第七届董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决，由其他 3 名非独立董事进行表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）关于聘任会计师事务所的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。
本议案已经第七届董事会风险管理与审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
（十八）关于公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员
年度薪酬的议案
1.非独立董事根据其所在岗位确定薪酬：在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬；不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬。
2.公司 2024 年度独立董事津贴 12 万元/人，独立董事因
履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
3.职工代表监事根据其所在岗位确定薪酬；股东代表监事不在公司兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；在公司兼任其他职务的，根据兼任岗位领取薪酬。上述监事均不额外领取薪
酬，因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
4.高级管理人员根据与董事会签订的契约化管理责任书确定薪酬。
本议案已经第七届董事会预算薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案涉及独立董事津贴，独立董事汪晋宽、王爱国、徐科回避表决，由其他 3 名非独立董事进行表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2024 年度董事、监事薪酬尚需公司 2023 年度股东大会审
议通过。
（二十）2023 年年度股东大会的议案
决定于2024年4月19日召开山东钢铁股份有限公司2023年年度股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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