股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2024-010
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于 2024 年 2 月 21 日上午以通讯方式
召开。
(四)本次董事会会议应到董事 6 人,实际出席会议的董事
6 人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案。
(一)关于增补第七届董事会董事的议案
经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意,公司第七届董事会提名解旗先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司定于2024年3月8日召开2024年第一次临时股东大会。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024 年 2 月 22 日
附件
董事候选人简历
解旗,男,汉族,1971 年 11 月生,中国国籍,现任山东钢
铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理,山东钢铁股份有限公司党委书记,高级工程师。1994 年 7 月毕业于重庆大学,2004年 6 月获得复旦大学工商管理硕士学位。
解先生在钢铁生产、企业经营管理、低碳绿色发展等方面具有丰富经验。1994 年 7 月加入宝钢,曾任宝钢股份热轧厂党委书记兼副厂长、生产技术室主任,钢管条钢事业部总经理、党委书记,宝武集团安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长,韶关钢铁董事、高级副总裁(主持工作)、党委副书记,韶钢松山副董事长、党委副书记,中南钢铁党委委员,宝地广东董事长。2020 年 12 月起任中南钢铁党委委员,韶钢松山党委书记、董事长,宝地广东董事长(其中中南钢铁党委委员,韶钢松山党委书
记、董事长任期至 2022 年 8 月止)。2022 年 7 月起任宝山钢铁
股份有限公司党委副书记(2022 年 7 月至 2022 年 9 月兼任工会
负责人),2022 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公司工会主席。
2022 年 8 月至 2024 年 2 月任宝山钢铁股份有限公司董事。