600022 沪市 山东钢铁

  股票简称：山东钢铁    证券代码：600022    编号：2023-030
        山东钢铁股份有限公司

        关于修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。

    根据国资监管有关文件要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及党建部分内容作相应修订，并对章节顺序进行调整。具体修订内容如下：

    一、原条款

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

    ……

    第一百二十八条 公司设董事会，对股东大会负责。

    ……

    第一百五十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便
利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。

    董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及
时提供相关资料和信息。

    公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

    董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。

    ……

                第十二章 党的基层组织

    第二百四十二条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设
立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。
    第二百四十三条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基
层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。

    第二百四十四条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作
用，坚持把方向、管大局、促落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强
党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。

    第二百四十五条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党
委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

    第二百四十六条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党
委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
    第二百四十七条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民
主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

    第二百四十八条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，
保障党组织的工作经费。

    二、修改后条款

    第一条 为规范山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)
的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法权益，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业
国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和有关规范性文件，制定本章程。

    第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的
组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

    ……

    第一百三十五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会
建立与股东大会、党委会、监事会重大事项沟通机制，如实提供有关情况和报告。

    ……

    第一百六十条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利
条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。

    董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

    公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。党委会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。

    董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。

    ……


                  第五章  党的组织

    第九十六条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织
批准，设立中国共产党山东钢铁股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党山东钢铁股份有限公司纪律检查委员会。

    第九十七条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中
国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员为 5 人，设党委书记 1 人、副书记 2 人，设纪委书记 1 人。

    第九十八条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委
员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。

    第九十九条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保
落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或者经理层按照职权和规定程序作出决定。主要职责是:

    （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；


    （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任;

    （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;

    （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;

    （五）履行全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

    （六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义;

    （七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展;

    （八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

    第一百条 党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规
授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。


    第一百零一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体
制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

    党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；党员总经理担任党委副书记并可以进入董事会；党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记可以进入董事会且不在经理层任职。

    三、其他说明

    除上述修订条款外，《公司章程》部分章节条款序号顺延调整，其他条款内容不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

    特此公告。

                        山东钢铁股份有限公司董事会

                            2022 年 8 月 2 日