股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2022-030
山东钢铁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及新修订的中国证监会《上市公司章程指引》及上海证券交易 所规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款进行修改。具体情况如下：
《公司章程》原条款 修改后条款
第二十九条 公司持有百分之五以上
第二十九条 公司董事、 股份的股东、董事、监事、高级管理人员，监事、高级管理人员、持有本 将其持有的本公司股票或其他具有股权性公司股份5%以上的股东，将其 质的证券在买入后六个月内卖出，或者在持有的本公司股票在买入后6 卖出后六个月内又买入，由此所得收益归个月内卖出，或者在卖出后6 本公司所有，本公司董事会将收回其所得个月内又买入，由此所得收益 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩归本公司所有，本公司董事会 余股票而持有百分之五以上股份的，以及将收回其所得收益。但是，证 有中国证监会规定的其他情形的除外。
券公司因包销购入售后剩余 前款所称董事、监事、高级管理人员、股票而持有5%以上股份的，卖 自然人股东持有的股票或者其他具有股权出该股票不受6个月时间限 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
制。 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
…… 具有股权性质的证券。
……
第四十条 股东大会是公 第四十条 股东大会是公司的权力机
司的权力机构，依法行使下列 构，依法行使下列职权：
《公司章程》原条款 修改后条款
职权： （一）决定公司的经营方针、发展规
（一）决定公司的经营方 划和投资计划；
针和投资计划； ……
…… （十二）审议公司与关联人发生的交
（十二）审议公司与关联 易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯人发生的交易（公司提供担 减免公司义务的债务除外）金额在人民币保、受赠现金资产、单纯减免 三千万元以上，且占公司最近一期经审计公司义务的债务除外）金额在 净资产绝对值百分之五以上的关联交易，人民币3,000万元以上，且占 并聘请证券服务机构，对交易标的出具审公司最近一期经审计净资产 计或者评估报告；
绝对值5%以上的关联交易，并 （十三）审议公司拟发生的达到下列聘请具有执行证券、期货相关 标准之一的交易（提供担保、受赠现金资业务资格的证券服务机构，对 产、单纯减免公司义务的债务除外）或资交易标的出具审计或者评估 产处置：
报告； ……
（十三）审议公司拟发生 上述指标涉及的数据如为负值，取绝
的达到下列标准之一的交易 对值计算。
（提供担保、受赠现金资产、 本条所称交易包括：租入或者租出资单纯减免公司义务的债务除 产；委托或者受托管理资产和业务；赠与
外）或资产处置： 或者受赠资产；债权、债务重组；签订许
…… 可使用协议；转让或者受让研究与开发项
上述指标涉及的数据如 目；证券交易所认定的其他交易。
为负值，取绝对值计算。 ……
本条所称交易包括：提供 （二十）审议批准达到以下标准的财
财务资助；租入或者租出资 务资助事项：
产；委托或者受托管理资产和 1.单笔财务资助金额超过公司最近一业务；赠与或者受赠资产；债 期经审计净资产的百分之十；
权、债务重组；签订许可使用 2.被资助对象最近一期财务报表数据协议；转让或者受让研究与开 显示资产负债率超过百分之七十；
发项目；证券交易所认定的其 3.最近十二个月内财务资助金额累计
他交易。 计算超过公司最近一期经审计净资产的百
…… 分之十；
（二十）审议批准变更募 4.上海证券交易所或公司章程规定的
集资金用途事项； 其他情形。
《公司章程》原条款 修改后条款
（二十一）审议股权激励 资助对象为公司合并报表范围内的控
计划； 股子公司，且该控股子公司其他股东中不
（二十二）审议法律、行 包含公司的控股股东、实际控制人及其关政法规、部门规章或本章程规 联人的，免于适用前三款规定。
定应当由股东大会决定的其 （二十一）审议批准对公司当期损益
他事项。 的影响占公司最近一个会计年度经审计净
上述股东大会的职权不 利润绝对值的比例在百分之五十以上且绝得通过授权的形式由董事会 对金额超过五百万元人民币的计提资产减或其他机构和个人代为行使。 值准备或者核销资产事项；
（二十二）审议批准变更募集资金用
途事项；
（二十三）审议股权激励计划和员工
持股计划；
（二十四）审议批准单项或一年内累
计金额达到一千万元或占公司最近一个会
计年度经审计净资产的百分之零点零五以
上的对外捐赠事项；
（二十五）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
第四十一条 公司下列对 第四十一条 公司下列对外担保行为，
外担保行为，须经股东大会审 须经股东大会审议通过：
议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期
（一）单笔担保额超过公 经审计净资产百分之十的担保；
司最近一期经审计净资产10% （二）公司及其控股子公司的对外担
的担保； 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
（二）公司及其控股子公 百分之五十以后提供的任何担保；
司的对外担保总额，超过公司 （三）公司及其控股子公司的对外担最近一期经审计净资产50%以 保总额，超过最近一期经审计总资产的百
后提供的任何担保； 分之三十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 （四）按照担保金额连续十二个月内
《公司章程》原条款 修改后条款
70%的担保对象提供的担保； 累计计算原则，超过公司最近一期经审计
（四）按照担保金额连续 总资产百分之三十的担保；
十二个月内累计计算原则，超 （五）为资产负债率超过百分之七十过公司最近一期经审计总资 的担保对象提供的担保；
产30%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联
（五）按照担保金额连续 方提供的担保；
十二个月内累计计算原则，超 （七）上海证券交易所或者本章程规过公司最近一期经审计净资 定的其他担保。
产的50%，且绝对金额超过 前款第（四）项担保，应当经出席会
5000万元以上； 议的股东所持表决权的三分之二以上通
（六）对股东、实际控制 过。
人及其关联方提供的担保；
（七）证券交易所或者本
章程规定的其他担保。
前款第（四）项担保，应
当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
第七十八条
……
第七十八条 股东买入有表决权的股份违反《证券
…… 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
公司董事会、独立董事和 该超过规定比例部分的股份在买入后的三符合相关规定条件的股东可 十六个月内不得行使表决权，且不计入出以公开征集股东投票权。征集 席股东大会有表决权的股份总数。
股东投票权应当向被征集人 公司董事会、独立董事、持有百分之充分披露具体投票意向等信 一以上有表决权股份的股东或者依照法息。禁止以有偿或者变相有偿 律、行政法规或者中国证监会的规定设立的方式征集股东投票权。公司 的投资者保护机构可以公开征集股东投票不得对征集投票权提出最低 权。征集股东投票权应当向被征集人充分
持股比例限制。 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法
定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第九十六条 董事由股东 第九十六条 董事由股东大会选举或
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大会选举或更换，任期3年。 者更换，并可在任期届满前由股东大会解
董事任期届满，可连选连 除其职务。董事任期三年，任期届满可连任。董事在任期届满以前，股 选连任。
东大会不能无故解除其职务。 ……
……
第一百零八条 独立董事
及拟担任独立董事的人士应 第一百零八条 独立董事及拟担任独
当按照中国证监会的要求，参 立董事的人士应当依照规定参加中国证加中国证监会及其授权机构 监会及其授权机构所组织的培训。
所组织的培训。
第一百零九条 独立董事
应当具备与其行使职权相适
应的任职条件。担任独立董事 第一百零九条 独立董事应当具备与
应当符合下列基本条件： 其行使职权相适应的任职条件。担任独立
（一）根据法律、行政法 董事应当符合下列基本条件：
规及其他有关规定，具备担任 （一）根据法律、行政法规及其他有
公司董事的资格； 关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具有中国证监会颁 （二）具有中国证监会颁发的《上市
发的《关于在上市公司建立独 公司独立董事规则》所要求的独立性；立董事制度的指导意见》所要 ……
求的独立性； （五）法律法规、本章程规定的其
…… 他条件。
（五）本章程规定的其
他条件。
第一百一十条 下列人员 第一百一十条 下列人员不得担任独
不得担任独立董事：
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